天娱数字科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议的公告
股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026一016
天娱数字科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月21日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2026年5月21日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2026年5月21日9:15一15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长贺晗；
6、会议的通知：公司2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计1,203人，代表股份62,944,467股，占上市公司总股份的3.8042%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数50,623,319股，占上市公司总股份的3.0596%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东1,201人，代表股份12,321,148股，占上市公司总股份的0.7447%。
会议由公司董事长贺晗先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席会议。北京德恒律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案1、《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意：60,705,487股，占出席会议所有股东所持股份的96.4429%；反对：1,933,080股，占出席会议所有股东所持股份的3.0711%；弃权：305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4860%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,705,487股，占出席会议所有股东所持股份的96.4429%；反对：1,933,080股，占出席会议所有股东所持股份的3.0711%；弃权：305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4860%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案2、《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意：60,642,987股，占出席会议所有股东所持股份的96.3436%；反对：1,963,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.1189%；弃权：338,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5375%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,642,987股，占出席会议所有股东所持股份的96.3436%；反对：1,963,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.1189%；弃权：338,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5375%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案3、《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意：60,547,087股，占出席会议所有股东所持股份的96.1913%；反对：2,012,380股，占出席会议所有股东所持股份的3.1971%；弃权：385,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6117%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,547,087股，占出席会议所有股东所持股份的96.1913%；反对：2,012,380股，占出席会议所有股东所持股份的3.1971%；弃权：385,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6117%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案4、《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意：60,171,687股，占出席会议所有股东所持股份的95.5949%；反对：2,258,380股，占出席会议所有股东所持股份的3.5879%；弃权：514,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8172%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,171,687股，占出席会议所有股东所持股份的95.5949%；反对：2,258,380股，占出席会议所有股东所持股份的3.5879%；弃权：514,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8172%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案5、《关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
总表决情况：
同意：60,331,887股，占出席会议所有股东所持股份的95.8494%；反对：2,168,580股，占出席会议所有股东所持股份的3.4452%；弃权：444,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7054%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,331,887股，占出席会议所有股东所持股份的95.8494%；反对：2,168,580股，占出席会议所有股东所持股份的3.4452%；弃权：444,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7054%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案6、《关于制定〈现金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意：60,844,487股，占出席会议所有股东所持股份的96.6638%；反对：1,675,580股，占出席会议所有股东所持股份的2.6620%；弃权：424,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6742%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,844,487股，占出席会议所有股东所持股份的96.6638%；反对：1,675,580股，占出席会议所有股东所持股份的2.6620%；弃权：424,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6742%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意：60,129,487股，占出席会议所有股东所持股份的95.5278%；反对：2,399,680股，占出席会议所有股东所持股份的3.8124%；弃权：415,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6598%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,129,487股，占出席会议所有股东所持股份的95.5278%；反对：2,399,680股，占出席会议所有股东所持股份的3.8124%；弃权：415,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6598%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案8、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意：60,327,487股，占出席会议所有股东所持股份的95.8424%；反对：2,130,680股，占出席会议所有股东所持股份的3.3850%；弃权：486,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.7726%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,327,487股，占出席会议所有股东所持股份的95.8424%；反对：2,130,680股，占出席会议所有股东所持股份的3.3850%；弃权：486,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.7726%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案9、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意：60,184,587股，占出席会议所有股东所持股份的95.6154%；反对：2,249,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.5733%；弃权：510,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.8114%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,184,587股，占出席会议所有股东所持股份的95.6154%；反对：2,249,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.5733%；弃权：510,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.8114%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
四、律师见证情况
北京德恒律师事务所陈洋洋律师、申晗律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、天娱数字科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于天娱数字科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
特此公告。
天娱数字科技集团股份有限公司董事会
2026年5月21日
