露笑科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-029

露笑科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30

②网络投票时间：2026年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日上午 9:15一下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事吴少英女士

（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共999人（代表股东1,000人），代表有表决权股份159,043,394股，占公司有表决权股份总数1,909,173,953股的8.3305%。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人（代表股东3人），代表有表决权股份93,352,910股，占公司有表决权股份总数1,909,173,953股的4.8897%；通过网络投票的股东997人，代表股份65,690,484股，占公司有表决权股份总数1,909,173,953股的3.4408%。

3、本次股东会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议，形成如下决议：

（一）审议并通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意155,650,284股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.8666%；反对1,413,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8886%；弃权1,979,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2449%。

其中，中小投资者表决结果为：同意62,434,074股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数94.8454%；反对1,413,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1468%；弃权1,979,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0077%。

（二）审议并通过了《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意155,650,184股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.8665%；反对1,413,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8889%；弃权1,979,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2446%。

其中，中小投资者表决结果为：同意62,433,974股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数94.8453%；反对1,413,710股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1476%；弃权1,979,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0071%。

（三）审议并通过了《公司2025年度利润分配的预案》；

表决结果：同意155,492,284股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.7672%；反对3,306,110股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0787%；弃权245,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1540%。

其中，中小投资者表决结果为：同意62,276,074股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数94.6054%；反对3,306,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0224%；弃权245,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3722%。

（四）审议并通过了《公司2025年度报告及其摘要》；

表决结果：同意155,717,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.9091%；反对1,318,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8288%；弃权2,007,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2621%。

其中，中小投资者表决结果为：同意62,501,674股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数94.9481%；反对1,318,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0025%；弃权2,007,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0493%。

（五）审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李陈永先生代表的93,352,910股回避表决。

表决结果：同意62,294,474股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数94.8303%；反对1,389,610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1154%；弃权2,006,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0543%。

其中，中小投资者表决结果为：同意62,294,474股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数94.8303%；反对1,389,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1154%；弃权2,006,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0543%。

（六）审议并通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意155,624,884股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.8506%；反对1,393,310股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8761%；弃权2,025,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2734%。

其中，中小投资者表决结果为：同意62,408,674股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数94.8068%；反对1,393,310股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1166%；弃权2,025,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0765%。

（七）审议并通过了《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》；

表决结果：同意155,358,084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.6828%；反对1,631,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0256%；弃权2,054,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2915%。

其中，中小投资者表决结果为：同意62,141,874股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数94.4015%；反对1,631,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4780%；弃权2,054,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1204%。

（八）审议并通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。

表决结果：同意148,522,402股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.3848%；反对8,472,892股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.3274%；弃权2,048,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2878%。

其中，中小投资者表决结果为：同意55,306,192股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数84.0173%；反对8,472,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.8714%；弃权2,048,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1113%。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日