深圳市同为数码科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2026-018
深圳市同为数码科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9：15－9：25，9：30－11：30和13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月21日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生。
6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）。
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、整体情况
通过现场和网络投票的股东61人，代表股份123,076,322股，占公司有表决权股份总数的56.2850%。
2、现场会议情况
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共6名，代表股份122,785,103股，占公司有表决权股份总数的55.1519%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东55人，代表股份291,219股，占公司有表决权股份总数的0.1332%。
4、中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份357,219股，占公司有表决权股份总数的0.1634%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份66,000股，占公司有表决权股份总数的0.0302%。通过网络投票的中小股东55人，代表股份291,219股，占公司有表决权股份总数的0.1332%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为219,493,931股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为827,800股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为218,666,131股。
公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席/列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
同意122,974,522股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9173%；反对91,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0746%；弃权10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。
中小股东的表决结果为：
同意255,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.5021%；反对91,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.6985%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7994%。
2、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
同意122,974,522股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9173%；反对91,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0746%；弃权10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。
中小股东的表决结果为：
同意255,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.5021%；反对91,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.6985%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7994%。
3、审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
同意122,974,022股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9169%；反对101,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0827%；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东的表决结果为：
同意254,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.3621%；反对101,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.4979%；弃权500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1400%。
4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意122,982,022股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9234%；反对83,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0681%；弃权10,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东的表决结果为：
同意262,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.6016%；反对83,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的23.4590%；弃权10,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9394%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意123,011,522股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9473%；反对62,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0507%；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东的表决结果为：
同意292,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.8599%；反对62,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.4683%；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6719%。
6、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
同意123,007,422股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9440%；反对56,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0459%；弃权12,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101%。
中小股东的表决结果为：
同意288,319股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.7121%；反对56,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.8166%；弃权12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4713%。
7、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意123,012,122股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9478%；反对61,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0502%；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东的表决结果为：
同意293,019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.0278%；反对61,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.3003%；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6719%。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意123,007,422股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9440%；反对66,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0540%；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东的表决结果为：
同意288,319股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.7121%；反对66,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.6160%；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6719%。
9、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意122,967,122股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9113%；反对106,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0868%；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东的表决结果为：
同意248,019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.4305%；反对106,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.8976%；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6719%。
10、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
同意248,019股，占出席会议有效表决权股份总数的69.4305%；反对106,800股，占出席会议有效表决权股份总数的29.8976%；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6719%。
中小股东的表决结果为：
同意248,019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.4305%；反对106,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.8976%；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6719%。
关联股东对该项议案已回避表决。
11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意122,972,122股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9153%；反对101,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0827%；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东的表决结果为：
同意253,019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.8302%；反对101,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.4979%；弃权2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6719%。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，信达认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市同为数码科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2026年5月22日
