重庆建工集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理及补选董事会
专门委员会委员的公告

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重庆建工集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理及补选董事会

专门委员会委员的公告

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2026年5月22日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于选举公司专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任公司副总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经提名委员会审核通过，公司董事会聘任蒋江松先生为公司副总经理 （简历附后），任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、补选公司董事会专门委员会委员的情况

根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作规则》《公司董事会提名委员会工作规则》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会选举曾志凯先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员；选举黄子俊先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后的相关专门委员会成员结构如下：

战略委员会：孙立东（召集人）、曾志凯、鲁学佳、黄子俊、黄新建

提名委员会：温泽彬（召集人）、曾志凯、曾勇

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件：

蒋江松先生个人简历

蒋江松先生，1974年3月生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级工程师。曾任中铁长江交通设计集团有限公司党委委员、副总经理；重庆航运建设发展（集团）有限公司党委副书记、总经理；重庆巨能建设（集团）有限公司党委书记、董事长；现任公司党委委员、副总经理。

截止本公告披露日，蒋江松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形。

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重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日发出召开第五届董事会第五十六次会议的通知。公司第五届董事会第五十六次会议于2026年5月22日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘任公司副总经理及补选董事会专门委员会委员的公告》（临2026-030）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司专门委员会委员的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘任公司副总经理及补选董事会专门委员会委员的公告》（临2026-030）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2026年5月23日