青海华鼎实业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600243 证券简称：*ST海华 公告编号：临2026-049

青海华鼎实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书李祥军列席了本次会议；总裁朱龙、副总裁刘刚、财务总监吴嘉灏列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于聘任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于预计2026年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2026年度银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬和津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：毛献萍、陈凡

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司

董事会

2026年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书