中国铀业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-033
中国铀业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:00。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15一15:00的任意时间。
2、召开地点：北京市东城区安定门外大街丁88-1号江苏大厦三层汉风厅。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长袁旭先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东878人，代表股份1,708,450,633股，占公司有表决权股份总数的82.6064%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份1,318,518,445股，占公司有表决权股份总数的63.7525%。通过网络投票的股东863人，代表股份389,932,188股，占公司有表决权股份总数的18.8539%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东872人，代表股份90,911,073股，占公司有表决权股份总数的4.3957%。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份12,457,325股，占公司有表决权股份总数的0.6023%。通过网络投票的中小股东861人，代表股份78,453,748股，占公司有表决权股份总数的3.7934%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
二、提案审议表决情况
1、审议通过《关于制定中国铀业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案》
总表决情况：
同意1,708,155,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827%；反对257,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意90,616,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6755%；反对257,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2834%；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0411%。
2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意1,708,163,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832%；反对257,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权29,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意90,623,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6842%；反对257,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2830%；弃权29,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0328%。
3、审议通过《关于公司2026年度担保计划的议案》
总表决情况：
同意1,708,154,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827%；反对271,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意90,614,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6743%；反对271,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2988%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0269%。
4、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意1,708,191,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；反对226,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东总表决情况：
同意90,651,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7148%；反对226,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2487%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0365%。
5、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意1,708,185,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；反对233,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东总表决情况：
同意90,645,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7080%；反对233,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2563%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0357%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：冯晓奕、周丽琼
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于中国铀业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
中国铀业股份有限公司董事会
2026年5月23日
