常州光洋轴承股份有限公司2025年度股东会决议公告
证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2026）035号
常州光洋轴承股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月25日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：黄山市屯溪区社层前路1号昱东大厦11楼1122会议室；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李树华先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《常州光洋轴承股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及经股东授权委托的代理人共计217人，代表股份193,233,840股，占公司有表决权股份总数的34.3773%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计11人，代表股份189,418,955股，占公司有表决权股份总数的33.6986%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表206人，代表股份3,814,885股，占公司有表决权股份总数的0.6787%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东会参加投票的中小投资者及其授权代表共207人，代表股份21,394,565股，占公司有表决权股份总数的3.8062%。
2、公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意192,912,540股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8337%；反对184,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0953%；弃权137,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0710%。
其中中小股东的表决情况为：
同意21,073,265股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.4982%；反对184,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8610%；弃权137,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.6408%。
2、审议并通过《关于〈2025年度财务决算报告〉及〈2026年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意192,914,240股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8346%；反对182,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0942%；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0712%。
其中中小股东的表决情况为：
同意21,074,965股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5062%；反对182,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8507%；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.6432%。
3、审议并通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意192,914,240股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8346%；反对181,700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0940%；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0714%。
其中中小股东的表决情况为：
同意21,074,965股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5062%；反对181,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8493%；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.6446%。
4、审议并通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意192,914,240股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8346%；反对182,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0942%；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0712%。
其中中小股东的表决情况为：
同意21,074,965股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5062%；反对182,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8507%；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.6432%。
5、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意192,914,240股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8346%；反对181,700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0940%；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0714%。
其中中小股东的表决情况为：
同意21,074,965股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5062%；反对181,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8493%；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.6446%。
6、审议并通过《关于2026年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》
表决结果：同意192,913,640股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8343%；反对182,300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0943%；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0714%。
其中中小股东的表决情况为：
同意21,074,365股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5034%；反对182,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8521%；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.6446%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。
7、审议并通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意192,914,540股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8348%；反对181,700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0940%；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0712%。
其中中小股东的表决情况为：
同意21,075,265股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5076%；反对181,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8493%；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.6432%。
8、审议并通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意159,908,542股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8003%；反对182,300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1138%；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0859%。
其中中小股东的表决情况为：
同意21,074,665股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5048%；反对182,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8521%；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.6432%。
关联股东已回避表决。
9、审议并通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意159,908,842股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8005%；反对181,700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1134%；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0861%。
其中中小股东的表决情况为：
同意21,074,965股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5062%；反对181,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8493%；弃权137,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.6446%。
关联股东已回避表决。
10、审议并通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》
表决结果：同意192,901,540股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8280%；反对193,600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1002%；弃权138,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0718%。
其中中小股东的表决情况为：
同意21,062,265股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.4468%；反对193,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.9049%；弃权138,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.6483%。
11、审议并通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意192,914,740股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8349%；反对181,700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0940%；弃权137,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0711%。
其中中小股东的表决情况为：
同意21,075,465股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5085%；反对181,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8493%；弃权137,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.6422%。
12、审议并通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
12.01选举李树华先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意190,263,942股，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.4631%。
其中中小股东的表决情况为：
同意18,424,667股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的86.1184%。
李树华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
12.02选举吴旭东先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意190,223,995股，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.4424%。
其中中小股东的表决情况为：
同意18,384,720股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9317%。
吴旭东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
12.03选举郑伟强先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意190,217,853股，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.4392%。
其中中小股东的表决情况为：
同意18,378,578股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9030%。
郑伟强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
12.04选举吴朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意190,223,987股，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.4424%。
其中中小股东的表决情况为：
同意18,384,712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9317%。
吴朝阳先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
12.05选举汪建先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意190,223,934股，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.4424%。
其中中小股东的表决情况为：
同意18,384,659股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9314%。
汪建先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
13、审议并通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
13.01选举曲小波先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意190,223,985股，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.4424%。
其中中小股东的表决情况为：
同意18,384,710股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9317%。
曲小波先生当选为公司第六届董事会独立董事。
13.02选举袁淳先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意190,223,941股，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.4424%。
其中中小股东的表决情况为：
同意18,384,666股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9315%。
袁淳先生当选为公司第六届董事会独立董事。
13.03选举郭磊明先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意190,223,971股，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.4424%。
其中中小股东的表决情况为：
同意18,384,696股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9316%。
郭磊明先生当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所黄敏律师、李鹿鸣律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2025年5月26日
