蓝黛科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-030

蓝黛科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2026年05月22日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年05月28日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务5年，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度财务报表及内部控制审计机构。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）于2026年05月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年06月16日下午14:50在公司办公楼506会议室召开公司2026年第三次临时股东会，审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）于2026年05月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年05月28日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-031

蓝黛科技集团股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）

2、原聘任的会计师事务所：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“康华事务所”）

3、拟变更会计师事务所的原因：完成2025年度审计工作后，康华事务所已连续为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）提供审计服务5年，综合考虑公司业务发展及审计工作需要，公司拟聘任容诚事务所担任2026年度财务报表及内部控制审计机构。

4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定。

5、公司董事会审计委员会、董事会已审议通过本次拟变更会计师事务所事项，本事项尚需提交公司股东会审议批准。

公司于2026年05月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任容诚事务所为2026年度财务报表及内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

首席合伙人：刘维

截至2025年度末，合伙人233人，注册会计师1,507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856人。

2024年度经审计的收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元；2024年度上市公司审计客户家数为518家，审计收费总额为62,047.52万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等，公司同行业上市公司审计客户家数为383家。

2、投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

容诚事务所近三年执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下：

2023年09月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案（（2021）京74民初111号）作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚事务所共同就2011年03月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司及容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：郑磊，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在容诚事务所执业，近三年签署过科大国创、胜通能源、容知日新等多家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：黄冰冰，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚事务所执业，近三年签署过科大智能、世嘉科技等上市公司审计报告。

（3）签字注册会计师：黄永伟，2024年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚事务所执业，近三年签署过世嘉科技审计报告。

（4）项目质量控制复核人：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人郑磊、签字注册会计师黄冰冰、黄永伟、项目质量控制复核人熊延森近三年内未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚事务所上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

根据蓝黛科技业务规模、所处行业、预计工作量等因素，2026年度审计费用拟为人民币90.10万元（含税，下同），其中财务报表审计费用人民币63.60万元，内部控制审计费用人民币26.50万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

康华事务所已为公司提供审计服务5年，上年度审计意见类型为标准无保留意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展2026年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

完成2025年度审计工作后，康华事务所已连续为公司提供审计服务5年，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘任容诚事务所担任2026年度财务报表及内部控制审计机构

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事项与容诚事务所、康华事务所进行了沟通，其均已知悉，并对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对容诚事务所的执业情况进行了充分了解，查阅了拟聘任会计师事务所的执业资质、诚信记录等信息，认为容诚事务所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对审计机构的需求，同意聘任容诚事务所为公司2026年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年05月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本议案需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司董事会审计委员会审议意见；

3、容诚事务所营业执照及相关信息。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年05月28日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-032

蓝黛科技集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月16日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月11日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）。

根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于2025年07月09日签订的《表决权放弃协议》，约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持74,665,600 股股份）所对应的表决权, 具体详见公司于2025年07月10日披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》。本次股东会，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权，且不能接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、提案披露情况

上述提案已经2026年05月28日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关决议及提案公告内容请详见2026年05月29日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。

3、上述提案为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过。

4、以上提案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026年06月12日（星期五），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；

信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东会”字样；

4、会议联系方式：

电话：023-41410188

传真：023-41441126

邮箱地址：landai@cqld.com

邮编：402760

联系人：牟岚、张英

5、其他：现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年05月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362765”，投票简称为“蓝黛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月16日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

蓝黛科技集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）__________出席蓝黛科技集团股份有限公司于2026年06月16日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：