鸿合科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-028

鸿合科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2026年5月21日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年5月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

根据实际经营需要，公司董事会同意公司及子公司增加与关联方XING XIUQING先生的日常关联交易预计金额300.00万元。

公司及子公司2026年度日常关联交易总预计金额增加至18,025.00万元人民币。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长姚瑞波先生提名，公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张伟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》；

3、《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司

董事会

2026年5月29日

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-029

鸿合科技股份有限公司

关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据XING XIUQING先生的实际需求，其拟使用自有资金购买公司产品。公司预计2026年度与关联方XING XIUQING先生新增关联交易金额约为300.00万元人民币。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议全票审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。

（二）预计增加2026年日常关联交易类别和金额

单位:万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）XING XIUQING

住所：香港

与本公司的关联关系：鸿达成有限公司为公司持股5%以上的股东，XING XIUQING先生持有鸿达成有限公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，XING XIUQING先生为公司关联自然人。

（二）履约能力分析说明

上述关联方不属于失信被执行人，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易主要内容

公司及子公司根据2026年度日常经营需要，对销售产品等关联交易事项进行了合理预计，交易定价以市场化为原则，以市场价格为依据，由交易双方协商确定，公司关联交易定价公允，不存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。公司及子公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署相关关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方的交易为公司正常经营所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行，是正常合理的商业行为。

公司与关联方发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，不存在损害公司股东及公司、子公司利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

五、独立董事过半数同意意见

经独立董事专门会议审查，本次增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度，系基于公司日常经营与业务发展的实际需要而提出，交易背景真实、合理。本次新增关联交易的定价将遵循公平、公正的原则，参照市场公允价格协商确定，符合商业惯例，不存在利用关联交易损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

综上，全体独立董事一致同意《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-030

鸿合科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长姚瑞波先生提名，公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张伟先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

张伟先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书张伟先生的联系方式如下：

联系电话：010-62968869

传真：010-62968116

电子邮箱：dongban@honghe-tech.com

通讯地址：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦9层

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件：张伟先生简历

张伟：男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任东兴证券股份有限公司投资银行总部副总裁、高级副总裁，浙商证券股份有限公司投资银行总部高级业务副总监；现任鸿合科技股份有限公司董事长助理。

截至本公告披露日，张伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。