重庆宗申动力机械股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告
2026-05-30
来源：上海证券报
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2026-34
重庆宗申动力机械股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2026年5月24日向全体董事和高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2．会议召开的时间、地点、方式
公司第十二届董事会第七次会议于2026年5月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。
3．董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事易继明先生、郑亚光先生和贾滨先生，董事王大英女士。董事长左宗申先生主持会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司内部问责制度〉的议案》；
董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会和薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。
相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
三、备查文件
1．公司第十二届董事会第七次会议决议；
2．公司审计委员会2026年第三次会议决议；
3．公司薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2026年5月30日
