福华尚纬股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2026-042
福华尚纬股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月17日 14点30分
召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月17日
至2026年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均于2026年6月2日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（三）出席会议股东请于2026年6月15日-6月16日，每日上午9:00一11:00，下午2:00一4:00到福华尚纬股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用电子邮件、信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道18号
邮政编码：614012
联系电话：（0833）2595155
传真：（0833）2595155
电子邮箱：securities@sunwayint.com
联系人：叶罗迪 周子琳
（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
福华尚纬股份有限公司董事会
2026年6月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福华尚纬股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2026-041
福华尚纬股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、更换董事情况
福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到乐山高新投资产经营管理有限公司（以下简称“乐山资产经营公司”）委派人员变更的通知，根据乐山资产经营公司与乐山高新投资发展（集团）有限公司签署的《股权无偿划转协议》，乐山资产经营公司有相关协议项下的董事提名权，现提名由杨帆接替荣霞董事职务，调整后，荣霞不再担任公司任何职务。上述董事的变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东会选举产生新任董事前，荣霞将继续履行董事职责。
荣霞在其担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对荣霞在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、董事候选人情况
根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨帆为公司董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。杨帆的简历见附件。
杨帆未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系，在持股5%以上的公司股东乐山高新投资产经营管理有限公司的母公司乐山科创产业投资（集团）有限公司担任审计法务部部长。杨帆未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
福华尚纬股份有限公司董事会
二○二六年六月二日
附件：个人简历
1、杨帆先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书、公司律师证书。曾任乐山高新投资发展（集团）有限公司监事兼风控法务部部长、乐山乐高投资发展有限公司副总经理，现任乐山科创产业投资（集团）有限公司审计法务部部长。
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2026-039
福华尚纬股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第六届董事会第十二次会议。会议通知已于2026年5月29日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
鉴于公司名称已由“尚纬股份有限公司”变更为“福华尚纬股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，公司证券简称由“尚纬股份”变更为“福华尚纬”，公司证券代码“603333”保持不变。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。
本次证券简称变更事项无需提交公司股东会审议，尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。
（二）审议通过《关于更换公司董事的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
公司于近日收到乐山高新投资产经营管理有限公司（以下简称“乐山资产经营公司”）委派人员变更的通知，根据乐山资产经营公司与乐山高新投资发展（集团）有限公司签署的《股权无偿划转协议》，乐山资产经营公司有相关协议项下的董事提名权，现提名由杨帆接替荣霞董事职务，调整后，荣霞不再担任公司任何职务。上述董事的变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东会选举产生新任董事前，荣霞将继续履行董事职责。
经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，董事会同意提名杨帆为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。杨帆简历见附件。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
根据《公司章程》的规定，公司将于2026年6月17日通过现场投票结合网络投票的方式召开2026年第三次临时股东会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室。
特此公告。
福华尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年六月二日
附件：个人简历
1、杨帆先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书、公司律师证书。曾任乐山高新投资发展（集团）有限公司监事兼风控法务部部长、乐山乐高投资发展有限公司副总经理，现任乐山科创产业投资（集团）有限公司审计法务部部长。
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2026-040
福华尚纬股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 变更后的股票证券简称：福华尚纬
● 股票证券代码“603333”保持不变
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第六届董事会第十二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“尚纬股份”变更为“福华尚纬”，公司证券代码“603333”保持不变。
本次证券简称变更事项无需提交公司股东会审议，尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
公司分别于2026年4月29日和2026年5月15日召开了第六届董事会第十次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由“尚纬股份有限公司”变更为“福华尚纬股份有限公司”。
2026年5月29日，公司已完成工商变更登记，并取得了乐山市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“福华尚纬股份有限公司”。
鉴于公司名称已变更，公司将证券简称由“尚纬股份”变更为“福华尚纬”，公司证券代码“603333”保持不变。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司本次拟变更的证券简称取自公司全称，与公司主营业务和未来战略规划相匹配，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，不存在利用变更公司简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次公司证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准方可实施。
特此公告。
福华尚纬股份有限公司董事会
二○二六年六月二日
