紫金矿业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2026-035
紫金矿业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第8次临时会议于2026年6月5日在公司上杭总部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，本次会议有效表决票14票，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更2026年度理财业务授权的议案》
鉴于公司资产规模已达一定体量，每年的利润分配和并购均会导致公司资金余额出现脉冲式增加。为进一步提升资金使用效率、维护公司及全体股东利益，董事会同意将公司2026年度委托理财额度增加至余额不超过人民币200亿元（结构性存款、大额存单等存款类产品不受上述额度限制）；将紫金矿业集团财务有限公司2026年度委托理财额度增加至余额不超过人民币30亿元。除上述调整外，其余内容均与公司于2026年1月披露的《关于2026年度委托理财的公告》（编号：临2026-004）一致。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
四、审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月六日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2026-034
紫金矿业集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：福建省上杭县紫金大道1号紫金大酒店1楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025年年度股东会由公司董事会召集，会议由董事长邹来昌先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席14人，其中，6名独立董事均列席本次会议；
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于制定《公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于第八届执行董事、监事会主席2025年度薪酬计发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2026年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
2025年年度股东会议案5、10、11为特别决议案，经出席本次股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过；议案1、2、3、4、6、7、8、9、12、13、14为普通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权的过半数同意票通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、韩叙
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2026年6月6日
