国海证券股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-22

国海证券股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议通知于2026年5月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月5日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。张骏董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他5名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事长、高级管理人员2025年度绩效事宜的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）王海河董事长2025年度绩效事宜

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长王海河先生回避表决。

（二）高级管理人员2025年度绩效事宜

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、审议了《关于董事会对董事2025年度履职、考核和薪酬情况专项说明的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与提名委员会审议了本议案，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。该专项说明具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2025年年度股东会资料》。

三、审议通过了《关于董事会对高级管理人员2025年度履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需向公司股东会说明。该专项说明具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2025年年度股东会资料》。

四、审议通过了《关于制定〈国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。《国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法（审议稿）》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2025年年度股东会资料》。

五、审议了《关于审议公司董事2026年度薪酬方案的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与提名委员会审议了本议案，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

公司董事2026年度薪酬方案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2025年年度股东会资料》。

六、审议通过了《关于审议公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需向公司股东会说明。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2025年年度股东会资料》。

七、审议通过了《关于修订〈国海证券股份有限公司内部控制评价办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。修订后的《国海证券股份有限公司内部控制评价办法》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

八、审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2025年年度股东会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司2025年年度股东会。其中，现场会议的时间为2026年6月26日14:00，地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025修订）》的有关规定执行。

公司2025年年度股东会将审议如下提案：

（一）《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于审议公司独立董事2025年度履职报告的议案》；

（三）《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》；

（四）《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》；

（五）《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》；

（六）《关于董事会对董事2025年度履职、考核和薪酬情况专项说明的议案》；

（七）《关于制定〈国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法〉的议案》；

（八）《关于审议公司董事2026年度薪酬方案的议案》；

（九）《关于审议公司2026年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》；

（十）《关于聘任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司2025年年度股东会还将听取《董事会关于高级管理人员2025年度履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次会议还听取了《关于2026年企业年金单位缴费金额的报告》《国海证券股份有限公司2025年洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估报告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-23

国海证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：本次股东会是国海证券股份有限公司（以下简称公司）2025年年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

2026年6月5日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2025年年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东承担。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026年6月26日14:00。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-15:00。

公司将在2026年6月23日发出本次股东会的提示性公告。

（六）会议的股权登记日：2026年6月22日。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。

2.本公司董事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

■

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第十七次、第十九次会议审议，其中提案6.00和提案8.00在董事会审议时，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议，其他提案均获得董事会表决通过。具体内容详见公司于2026年3月28日、2026年6月6日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》《国海证券股份有限公司2025年年度股东会资料》及相关专项公告。

（三）其他说明

审议提案2.00时，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，提案2.00需进行逐项表决；提案5.00、提案6.00、提案8.00及提案10.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

本次股东会还将听取《董事会关于高级管理人员2025年度履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自然人股东的授权委托书。

法人股东由法定代表人出席的，应出示法定代表人本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括法人股东单位营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东单位公章的书面委托书、法人股东单位营业执照。

股东可用现场、信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司董事会办公室。

（二）登记时间：2026年6月23日至2026年6月25日，每日9:30-11:30，14:00-17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）会议联系方式：

联系电话：0771-5539038，0771-5532512

传 真：0771-5530903

电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn

联 系 人：覃力、易涛

（五）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、备查文件

召集本次股东会的董事会决议，即公司第十届董事会第十九次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国海证券股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360750；

（二）投票简称：国海投票；

（三）填报表决意见：

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

（一）投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“规则指引”栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司2025年年度股东会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下

■

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名、盖章）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码：

委托人持股性质、数量：

委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签字：

代理人身份证号码：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。