深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2026-044

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议通知于2026年6月3日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年6月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外出租物业的议案》。

为提高资产使用效率，在确保正常经营的前提下，公司拟将位于深圳市南山区海德二道1111号建筑工匠大厦的15套自有房产对外出租，出租物业的总建筑面积不超过 11,047.92平方米，起始租金拟定为不低于人民币120元/月/平方米，租赁期限拟定为10年。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出租物业的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第八届董事会战略委员会第十二次会议决议；

2、第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2026-045

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于对外出租物业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资产使用效率，在确保公司正常经营的前提下，拟将位于深圳市南山区海德二道1111号建筑工匠大厦的15套自有房产对外出租，出租物业的总建筑面积不超过 11,047.92平方米，起始租金拟定为不低于人民币120元/月/平方米，租赁期限拟定为10年。如达到满额出租状态，每年产生租金收入约人民币1,600万元，产生总租金收入约人民币1.6亿元。

2026年6月5日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过《关于对外出租物业的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。鉴于对外出租物业的最终面积、出租价格、租赁期限、交易对手方尚存在不确定性，为保障本次交易的顺利实施，董事会提请股东会授权公司管理层具体负责实施上述租赁事项及签署相关合同文件，授权期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

本次租赁事项预计不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

因本次租赁事项目前尚未确定交易对手方，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

三、租赁标的基本情况

1、租赁物业：深圳市南山区海德二道1111号建筑工匠大厦11层北侧、12层至16层合计15套房产

2、权利人：公司

3、租赁面积：不超过11,047.92平方米

4、租赁期限：拟定为10年

5、起始租金：拟定为不低于人民币120元/月/平方米

6、其他：本次租赁物业的权属状况清晰、明确，不存在涉及该部分资产的产权纠纷、重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，租赁标的土地使用权、房屋建筑物均为正常使用状态。

四、租赁事项对公司的影响

本次租赁事项是在确保公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常业务的正常开展。交易价格公开、公平、公正，租赁事项的顺利实施将有利于公司盘活闲置资产，提高资产使用效率，降低运营成本，预计对公司当期及未来年度经营业绩产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

1、本次租赁事项的最终出租面积、出租价格、租赁期限、交易对手方尚存在不确定性，本公告中每年租金收入及总租金收入均为预计金额，并非实际发生金额，不构成业绩承诺，敬请投资者关注相关风险。

2、本次租赁事项在实施过程中，可能存在政策、市场、环境、自然灾害等多方面因素的影响，存在无法最终实施或无法履行租赁合同的风险；相关租赁合同履行期限较长，如日后交易对方经营情况恶化，存在可能无法按时收回应收款的风险，导致租赁收益不及预期。公司将密切关注本次租赁事项的后续进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026年6月6日