广东欧莱高新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-027
广东欧莱高新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月5日
（二）股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
以下子议案将逐项表决：
2.01、议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会所有议案均为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东会所有议案均对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所
律师：胡燕华、孙锦怡
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年6月6日
