唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2026-023

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月23日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市高新区IC科创中心1栋（C座）12层4-01号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书赵焰萍女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于确认2025年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2、3、4、5、6已对中小投资者进行了单独计票。

2、议案5为关联股东回避表决议案，关联股东荣秀丽、天津语捷科技合伙企业（有限合伙）、天津语腾科技合伙企业（有限合伙）、孙亦军、北京语越投资管理中心（有限合伙）、天津语尚科技合伙企业（有限合伙）、辛静、周颖已回避表决。3、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：胡云云、彭学萍

2、律师见证结论意见：

综上所述，锦天城律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026年6月24日