中信重工机械股份有限公司
关于公司董事、总经理辞任暨增补董事
及聘任总经理的公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-029

中信重工机械股份有限公司

关于公司董事、总经理辞任暨增补董事

及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理张志勇先生的辞任函，张志勇先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、总经理职务，其辞任董事不会导致董事会成员低于法定人数。张志勇先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

近日，公司董事会收到董事、总经理张志勇先生的辞任函，张志勇先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、总经理职务。张志勇先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

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（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》相关规定，张志勇先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作。张志勇先生的辞任函自送达董事会之日起生效，后续将按照公司相关规定做好离任交接工作。截至本公告日，张志勇先生未持有公司股份。张志勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，全心致力于公司经营质效的提升与核心竞争力的锻造，为公司持续巩固行业优势地位、厚植长期价值作出了重要贡献。公司及公司董事会对张志勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、增补董事、总经理聘任的情况

公司于2026年6月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增补董事的议案》及《关于聘任总经理的议案》，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核，同意提名曹晖先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，《关于增补董事的议案》尚需提交公司股东会审议通过。根据工作需要，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任曹晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年6月24日

附件

简 历

曹晖先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学博士，正高级工程师。曹晖先生曾任中信重工建安公司董事、副经理，中信重工矿研院常务副院长兼工程院院长，中信重工总经理助理，中信机电制造公司党委常委、副总经理，中信机电制造集团有限公司党委常委、副总经理，中信国安实业集团有限公司专职董事。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-028

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年6月18日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年6月23日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增补董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。内容详见《中信重工关于公司董事、总经理辞任暨增补董事及聘任总经理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。内容详见《中信重工关于公司董事、总经理辞任暨增补董事及聘任总经理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定召集公司2026年第二次临时股东会，审议《关于增补董事的议案》，并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司2026年第二次临时股东会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年6月24日