苏州赛伍应用技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2026-031
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东会召开的地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街道兴瑞路699号）会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席。
2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于新增子公司间担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
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3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
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(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案为非累积投票议案和累积投票议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；上述议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表进行单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：张永丰、黎沁菲
(二)律师见证结论意见：
本所认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2026年6月26日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2026-032
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事会换届选举情况
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事吴小平先生、陈洪野先生、路高先生、吴勉先生、吴幼平先生，独立董事王德瑞先生、武亚军先生、郇海亮先生；公司于2026年6月24日召开2026年第三次职工代表大会，选举邓建波先生担任公司职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日止。
本次换届选举后，第三届董事会非独立董事高畠博先生、独立董事梁振东先生不再担任公司董事。高畠博先生因年事已高，不再担任公司非独立董事；梁振东先生因已在公司担任独立董事满6年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.5.6的要求：“在同一上市公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人”，梁振东先生不得再担任公司独立董事。
公司及董事会对高畠博先生、梁振东先生任职期间对赛伍技术发展做出的卓越贡献表示由衷感谢！
二、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会成员：
非独立董事：吴小平先生、陈洪野先生、路高先生、吴勉先生、邓建波先生、吴幼平先生；
独立董事：王德瑞先生、武亚军先生、郇海亮先生。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2026年6月25日
附件：
一、董事会成员简历
附件：非独立董事候选人简历
吴小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，硕士研究生学历。1985年7月至1987年6月，任吴县胥口乡团委副书记；1987年7月至1992年3月，任苏州市对外贸易公司贸易员；1996年4月至2004年10月，历任日东电工Matex株式会社工程师、课长、部长；2004年12月至今，任香港泛洋董事；2008年1月至今，任苏州泛洋执行董事。2008年11月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司董事长；2008年11月至2015年12月及2016年6月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司总经理；2017年5月至2024年7月，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长、总经理；2024年7月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长。
吴小平先生为公司实际控制人之一，为公司控股股东苏州高新区泛洋科技发展有限公司法定代表人、执行董事，与公司第四届董事会董事候选人吴幼平先生为父子关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
陈洪野先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，本科学历，工程师。1985年至1993年，历任苏州船用机械厂技术部技术员、工程师；1993年至2003年，任索尼凯美高电子（苏州）有限公司技术科长；2003年至2007年，任深圳丹邦科技有限公司副总经理。2008年10月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司董事；2016年1月至2017年5月，兼任苏州赛伍应用技术有限公司副总经理；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、副总经理、CTO。
陈洪野先生直接持有本公司股票6,000股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
路高先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月生，硕士学历。历任吴江东方国资公司投资管理部、创业投资部办事员、投融资发展部经理。2021年12月起任苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、吴江东运创业投资有限公司执行董事及总经理；2022年1月起任苏州同运仁和创新产业投资有限公司董事长、总经理；2022年1月起任苏州金凯同运创业投资管理有限公司董事、总经理。2023年6月起任本公司董事。
路高先生未持有本公司股票，为公司持股5%以上股东吴江东运创业投资有限公司执行公司事务的董事及总经理，除此以外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
吴勉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月出生，硕士研究生学历。2010年10月至2015年6月，就职兴业银行苏州分行营业部，历任公司客户经理、部门副经理；2015年6月至2022年9月，就职民生银行苏州分行，历任部门经理、二级支行行长、支行副行长；2022年10月至2024年7月，就职苏州赛伍应用技术股份有限公司，历任营销支持平台总监、管理和赋能中心负责人。2024年7月至2026年1月，担任苏州赛伍应用技术股份有限公司总经理；2026年1月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、总经理。
吴勉先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
邓建波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，本科学历。2006年4月至2006年10月，任毅嘉电子（苏州）有限公司制造部现场生产主管；2006年11月至2008 年3月，任律胜科技（苏州）有限公司技术部研发工程师；2008年4月至2009年3月，任索尼凯美高（苏州）有限公司品质部品质工程师。2009年3月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司研发总监；2017年5月至2025年11月，任苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会主席；2025年11月至今任苏州赛伍应用技术股份有限公司职工代表董事；2017年5月至今，历任苏州赛伍应用技术股份有限公司研发总监、副CTO、TE事业群行业CTO。
邓建波先生未直接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
吴幼平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991年9月出生，哥伦比亚大学硕士学位，伊利诺伊大学香槟分校学士学位，2017年至2020年任职于国泰君安国际控股有限公司衍生品及结构化解决方案部，2021年至2022年任职于深圳同创伟业资产管理股份有限公司科技投资部，2022年入职苏州赛伍应用技术股份有限公司，历任销售支持科科长、战略管理部副总监、战略与发展中心总监，现任苏州赛伍应用技术股份有限公司战略管理和业务发展中心总负责人。
吴幼平先生未持有本公司股票，为公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇之子，吴幼平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
附件：独立董事候选人简历
王德瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，博士研究生学历，注册会计师。曾任江苏亨通光电股份有限公司，苏州农商行股份有限公司，南京新街口百货股份有限公司，苏州太湖雪股份有限公司，吴通控股集团股份有限公司，佳禾食品工业股份有限公司独立董事；江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长；2021年11月起任安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事；2023年3月至今任苏州华瑞管理咨询集团有限公司总经理。2023年6月起任本公司独立董事。
王德瑞先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
武亚军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，博士研究生学历，副教授职称。1994年至今在北京大学光华管理学院从事战略管理学的教学和研究工作，并担任博士生导师；曾任江苏峰业科技环保集团股份有限公司、长城物业集团股份有限公司独立董事；2022年9月起担任中国巨石股份有限公司独立董事；2021年6月起担任苏州赛伍技术应用股份有限公司独立董事。
武亚军先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
郇海亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，硕士研究生学历。2016年12月至今担任上海市锦天城（北京）律师事务所合伙人。
郇海亮先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
