湖北广济药业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-049
湖北广济药业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年6月26日（星期五）15:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共96人，代表股份104,791,211股，占上市公司总股份的30.2209％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.2608％。通过网络投票的股东95人，代表股份17,199,146股，占上市公司总股份的4.9601％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共95人，代表股份17,199,146股，占上市公司总股份的4.9601％。
3.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.会议审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意103,485,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7539％；反对1,242,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1854％；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608％。
中小股东总表决情况：
同意15,893,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4075％；反对1,242,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2222％；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3704％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
2.会议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意103,485,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7539％；反对1,242,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1854％；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608％。
中小股东总表决情况：
同意15,893,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4075％；反对1,242,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2222％；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3704％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2.律师姓名：李如峰、张小西
3.结论性意见：公司2026年第三次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.湖北广济药业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2.湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司
2026年6月27日
