中复神鹰碳纤维股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-030
中复神鹰碳纤维股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书金亮出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王鹏、任竞怡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席及列席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2026年6月27日
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-031
中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于自愿披露公司“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”部分产线投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中复神鹰碳纤维连云港有限公司投资建设的“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”（以下简称“项目”或“本项目”）部分生产线陆续进入开车试生产阶段。具体情况如下：
一、项目基本情况
2023年1月，公司召开第一届董事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于新建“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”暨设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于新建“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-003）。
项目计划总投资596,188万元，2023年6月开工建设，整体设计产能为年产3万吨高性能碳纤维。目前，项目首期3条生产线陆续进入开车试生产阶段。按照碳纤维行业惯例，以SYT49(T700级)-12K作为基准折算理论产能，单条生产线年理论产能为3,000吨。
二、项目对公司的影响
本项目是公司以“高端化、绿色化、数智化”为核心，打造国家级绿色工厂为目标，推行绿色化碳纤维生产制造的重要战略项目。项目定位全系列高端产品，生产线具备柔性生产能力，可覆盖多级别产品，包括性能尖端的SYT70(T1100级)、SYM系列及以上高性能碳纤维、兼具低成本-高性能双重竞争力的SYT55（T800级）碳纤维、风电领域第三代干喷湿纺高模量48K大丝束碳纤维等。
项目全面投产后，将有效扩充公司产品的系列化布局与规模化供应能力，对提升公司整体竞争力、扩大细分领域市场占有率具有重要的推动作用，可持续增强公司在不同应用场景下的技术配套能力，深化上下游产业链协同，为开拓国内外高端市场、推进国际化布局提供重要支撑。
三、风险提示
截至目前，本项目仅有部分生产线投产，项目全面建成投产仍需一定周期，受产品型号结构影响，未来实际产量与设计产能会存在一定差异，也可能存在产能消化不及预期的风险。此外，项目还可能受市场环境变化、行业竞争加剧等因素影响，导致项目建设及经济效益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2026年6月27日
