重庆港股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2026－023号
重庆港股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日以现场表决的方式召开第九届董事会第十七次会议，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于重庆果园集装箱码头有限公司海关监管区扩容改造项目投资立项的议案》。
同意重庆果园集装箱码头有限公司海关监管区扩容改造项目投资立项，项目总投资估算1728.00万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略委员会审议通过。
二、审议通过《关于重庆港股份有限公司董事薪酬方案的议案》（内容详见公司今日临2026-024号公告）。
由于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事在审议该议案时回避表决，本议案直接提交股东会审议。
本议案已提交薪酬与考核委员会审议，全体委员为公司董事，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。
三、审议通过《关于重庆港股份有限公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》（内容详见公司今日临2026-025号公告）。
同意公司高级管理人员2026年薪酬方案。
在对本议案进行表决时，公司1名关联董事回避，7名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
四、审议通过《关于重庆港股份有限公司及所属企业2026年工资总额预算的议案》。
同意公司及所属企业2026年工资总额预算。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
五、审议通过《关于整合党委工作部与工会工作部设立党群工作部的议案》。
同意整合公司党委工作部与工会工作部设立党群工作部。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2026－024号
重庆港股份有限公司
关于董事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于重庆港股份有限公司董事薪酬方案的议案》，同意将议案直接提交股东会审议。现将公司董事薪酬方案具体公告如下：
一、适用对象
公司全体董事，包括独立董事与非独立董事。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1. 独立董事津贴：独立董事领取固定独立董事津贴8万元/年（含税），不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不享受公司其他报酬、社保待遇等。
2. 非独立董事薪酬：未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事，依据其在公司担任的其他职务领取岗位薪酬。
四、其他规定
1. 在公司领取薪酬的董事，薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
2. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3. 上述薪酬及津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
4. 除后续公司根据经营发展、行业标准、监管要求等变化另行修订并履行审议程序外，本董事薪酬方案持续有效，公司后续年度董事薪酬标准及管理规则均按本方案执行。
5. 董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2026年6月30日
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2026－025号
重庆港股份有限公司
关于高级管理人员
2026年薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于重庆港股份有限公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。现将公司高级管理人员2026年薪酬方案具体公告如下：
一、适用对象
高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
四、其他规定
1. 在公司领取薪酬的高级管理人员，薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
2. 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3. 高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
4. 高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2026年6月30日
