福建南平太阳电缆股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-030
福建南平太阳电缆股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2026年6月29日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2026年6月18日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议采用记名投票表决方式表决，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。
经公司总裁李文亮先生提名，并先后经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任张益金女士为公司财务总监，其任期与第十一届董事会任期一致。
《关于聘任公司财务总监的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议。
2、第十一届董事会审计委员会第七次会议决议。
3、第十一届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026年6月29日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-031
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第十一届董事会第七次会议，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）的要求对原会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计准则变更
2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），其中关于“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的规定自2026年1月1日起施行。
按照上述政策的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。
（二）会计政策变更执行时间
公司自上述文件规定施行之日起，执行《企业会计准则解释第19号》相关规定。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司严格执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及配套相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部2025年发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除以上会计政策变更外，其他未变更部分，按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议。
2、第十一届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026年6月29日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-032
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总裁李文亮先生提名，并先后经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任张益金女士（简历详见附件）为公司财务总监。其任期与第十一届董事会任期一致。
张益金女士具备担任上市公司财务总监所需的专业能力和职业操守，其任职资格符合相关法律法规及监管要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026年6月29日
附：财务总监张益金女士简历
张益金，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。2019年10月至今任公司财务副总监兼财务部部长。
张益金女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条规定的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
