富临精工股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-068
富临精工股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2026年7月14日以电话等通讯方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议于2026年7月15日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的募集资金总额的议案》
公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，董事会结合公司实际情况情况，根据2026年第二次临时股东会的授权，拟对本次发行的募集资金金额进行调整，具体内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币317,549.11万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的部分），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
■
根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》，“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟分两期建设，该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司年产25万吨高端储能用磷酸铁锂一期项目》（项目代码：2602-150627-04-01-682678）。根据备案文件，项目一期备案投资总额为400,000万元，为提升募集资金使用效率，董事会确认“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金247,549.11万元全部用于项目一期。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币305,441.87万元（含本数），且不低于200,000.00万元（含本数），公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%，公司已将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
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根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》，“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟分两期建设，该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司年产25万吨高端储能用磷酸铁锂一期项目》（项目代码：2602-150627-04-01-682678）。根据备案文件，项目一期备案投资总额为400,000万元，为提升募集资金使用效率，董事会确认“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金235,441.87万元全部用于项目一期。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象募集资金总额的公告》（公告编号：2026-069）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票与战略投资者签署附生效条件的股票认购协议的相关内容进行了补充，并签署了附生效条件的补充协议二。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与战略投资者签署股票认购协议之补充协议二暨关联交易的公告》（公告编号：2026-070）。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
2026年7月15日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-069
富临精工股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票募集资金总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过人民币317,549.11万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的部分）”调整为“不超过人民币305,441.87万元（含本数），且不低于200,000.00万元（含本数），公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%，公司已将超出部分于本次募集资金的总额中调减”。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
3、本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或者认购股份等事项，不构成发行方案的重大变化。
为更好地保护中小投资者权益，公司于2026年7月15日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》等相关议案，调整了本次发行方案的募集资金总额。
本次向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十四次会议和2026年第二次临时股东会决议通过。鉴于发行方案未发生重大变化，因此本次调整事项无需提交公司股东会审议，但尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
根据公司第五届董事会第三十七次会议决议通过的发行方案，公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额调整的具体情况如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币317,549.11万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的部分），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
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根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》，“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟分两期建设，该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司年产25万吨高端储能用磷酸铁锂一期项目》（项目代码：2602-150627-04-01-682678）。根据备案文件，项目一期备案投资总额为400,000万元，为提升募集资金使用效率，董事会确认“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金247,549.11万元全部用于项目一期。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币305,441.87万元（含本数），且不低于200,000.00万元（含本数），公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%，公司已将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
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根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》，“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟分两期建设，该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司年产25万吨高端储能用磷酸铁锂一期项目》（项目代码：2602-150627-04-01-682678）。根据备案文件，项目一期备案投资总额为400,000万元，为提升募集资金使用效率，董事会确认“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金235,441.87万元全部用于项目一期。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
2026年7月15日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-070
富临精工股份有限公司
关于与战略投资者签署股票认购协议之补充协议二暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、经富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）董事会审议通过，公司向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过人民币317,549.11万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的部分）”调整为“不超过人民币305,441.87万元（含本数），且不低于200,000.00万元（含本数），公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%，公司已将超出部分于本次募集资金的总额中调减”，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金总额的公告》（公告编号：2026-069）。
2、公司于2026年7月15日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》等相关议案。
3、同日，公司与战略投资者宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）按照调整后的发行方案签署了《股票认购协议之补充协议二》，宁德时代同意依据相关协议约定认购公司本次发行的全部股份。
4、本次发行完成后，宁德时代持有公司的股份预计超过5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宁德时代构成公司的关联方，因此宁德时代参与认购公司本次向特定对象发行构成与公司的关联交易，宁德时代以及其下属公司与公司发生的交易将构成与公司的关联交易。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次关联交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
一、关联交易概述
1、2026年1月13日，公司与宁德时代签署了《股票认购协议》。本次发行完成后，宁德时代持有公司的股份预计超过5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宁德时代构成公司的关联方，因此宁德时代参与认购公司本次向特定对象发行构成与公司的关联交易，宁德时代以及其下属公司与公司发生的交易将构成与公司的关联交易。
2026年1月29日，公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司引入战略投资者并签署〈股票认购协议〉的议案》。
详见公司于2026年1月14日在巨潮资讯网披露的《关于与认购对象签署股票认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
2、为更好地保护中小投资者权益，公司于2026年6月12日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》等相关议案，同日与宁德时代按照调整后的发行方案签署了《股票认购协议之补充协议》，宁德时代同意依据相关协议约定认购公司本次发行的全部股份。
3、根据《证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，公司于2026年7月15日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》等相关议案，同日与宁德时代按照调整后的发行方案签署了《股票认购协议之补充协议二》，宁德时代同意依据相关协议约定认购公司本次发行的全部股份。
二、战略投资者的股权结构
根据宁德时代披露的2026年一季度报告，截至2026年3月31日，宁德时代前十大股东持股情况如下：
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根据宁德时代披露的2025年度报告，宁德时代控股股东为厦门瑞庭投资有限公司（以下简称“厦门瑞庭”），曾毓群先生通过直接和间接持股方式合计持有公司控股股东厦门瑞庭投资有限公司100%股权，为宁德时代实际控制人。
根据宁德时代披露的《关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的进展公告》，2026年3月31日，宁德时代接到控股股东厦门瑞庭通知，其与上海交通大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）签订了《上海交通大学“曾毓群教育基金”捐赠协议书》，厦门瑞庭拟向基金会无偿捐赠其持有的宁德时代500万股A股无限售流通股。前述捐赠股份产生的全部收益及所得资金将全部注入“曾毓群教育发展基金”，用于支持上海交通大学教育事业发展。2026年5月11日，宁德时代收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，厦门瑞庭向基金会捐赠其持有的公司500万股股份过户手续已全部办理完毕，捐赠过户完成后，厦门瑞庭持股数量变更为1,019,704,949股，持股比例变更为22.04%（计算持股比例时宁德时代总股本未剔除其回购专用账户股份）。
三、《股票认购协议之补充协议二》的主要内容
2026年7月15日，公司与宁德时代签署了《股票认购协议之补充协议二》，主要内容如下：
（一）协议主体及签订时间
1、甲方：富临精工股份有限公司
2、乙方：宁德时代新能源科技股份有限公司
3、签订时间：2026年7月15日
（二）认购金额及数量
乙方拟出资总额不超过人民币305,441.87万元（含本数），且不低于200,000.00万元（含本数）现金认购甲方本次发行的境内上市人民币普通股（Ａ股）股票，每股面值为人民币1.00元。
认购数量按照募集资金总额除以发行价格确定，数量为不超过233,149,124 股(含本数),且不少于89,987,382股(含本数),具体以经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)最终注册决定股数为准。
（三）其他
本补充协议系对原合同及补充协议一的补充和修改，本补充协议内容与原合同及补充协议一不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未尽事宜，按原合同及补充协议一执行或另行协商确定。
四、本次关联交易履行的审议程序
2026年7月15日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》等相关议案。
根据公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本次交易无需提交股东会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第二十次会议决议；
4、公司与宁德时代签署的《股票认购协议之补充协议二》。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
2026年7月15日
