宁波江丰电子材料股份有限公司
2026年半年度业绩预告
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-075
宁波江丰电子材料股份有限公司
2026年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告的情况如下：
单位：万元
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二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，全球半导体产业拓展与人工智能技术迭代，AI算力、存储芯片、逻辑芯片的需求持续释放，下游晶圆制造产能持续扩容。公司凭借领先的技术优势、先进的制造能力、稳定的产品质量、强大的核心装备以及全球化的技术支持、销售与服务体系，持续提升先进制程产品市场份额，超高纯金属溅射靶材的收入持续稳步增长。同时，得益于半导体精密零部件产线的多年布局，公司已成为国内多家知名半导体设备公司和国际一流芯片制造企业的核心零部件供应商，气体分配盘、真空阀、加热器等核心产品持续放量，公司第二增长曲线半导体精密零部件产品收入持续增长。公司预计2026年半年度实现营业收入约27亿元，较上年同期增长约30%。
报告期内，公司坚持技术创新，发挥自主创新优势，密切跟踪客户需求，不断加大先进制程产品的研发投入，努力扩大全球市场份额，国内外客户订单持续增加。公司积极推进超高纯金属溅射靶材募投项目的建设投产，目前黄湖靶材智能工厂所涉厂房已按计划建成，部分车间完成交付，车间智能化立体仓储、柔性自动化单元线、数字化生命周期系统集成等核心模块已完成单体测试，同时韩国江丰靶材工厂主体工程已投入建设，为公司加速全球化战略布局、提升国际竞争力奠定了坚实的基础。
公司持续加码半导体精密零部件的产能建设，以保障客户交付履约能力为目标，贴合客户需求，持续加大研发投入。公司紧握芯片制造商、半导体装备制造商对于扩大产能、实现自主可控的迫切需求，充分发挥资源整合、技术创新、市场开拓等综合优势，全面布局半导体精密零部件领域，目前公司正在加快推进静电吸盘、脆性材料等项目的建设和扩产，提高公司核心竞争力，为半导体零部件产业的自主可控提供重要支撑。
报告期内，公司紧抓全球半导体产业拓展与人工智能技术迭代的机遇，践行长期发展战略，在强化自主研发的同时，密切关注产业整合机会，聚焦半导体核心材料领域拓展，紧跟客户需求，积极扩展产业布局，为公司的长远发展打开空间。
2、报告期内，预计公司非经常性损益金额约3亿元-3.3亿元，主要系公司战略投资的芯联集成公允价值变动、转让联营企业部分股权、平板显示靶材业务整合、权益法核算的投资收益按份额享有的被投资单位的非经常性损益、权益法核算的长期股权投资按照公允价值重新计量和政府补助等因素的综合影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司将在2026年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2026年7月15日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-076
宁波江丰电子材料股份有限公司
第四届董事会
第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议的会议通知于2026年7月13日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于2026年7月15日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事4人，董事姚舜先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于重要交易合同变更及签订相应协议的议案》
经审议，董事会认为公司拟与北京丰科芯创股权投资基金中心（有限合伙）、北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）、株式会社ULVAC、爱发科（中国）投资有限公司、北京丰科晶晟电子材料有限公司签订《变更合同》及修订后的《股东协议》，主要原因系基于合作主体变更及合作架构优化进行的相应调整，不构成对原交易方案的实质性变更。除原合作方内部出资主体及份额分配调整外，原交易的核心条款均保持不变。本事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司重要交易合同变更及签订相应协议事项。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重要交易合同变更及签订相应协议暨与日本株式会社爱发科共同筹划整合双方平板显示靶材业务的进展公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
2、审议通过《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司（以下简称“晶丰芯驰”）本次增资及股权转让有利于满足其业务发展的资金需求，优化股权结构和治理水平，增强资本实力，吸引和稳定人才，对其未来发展具有积极意义。基于自身发展战略和资金安排，并结合晶丰芯驰资本运作规划的综合考虑，公司拟放弃增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权。
本次放弃权利不会对公司的生产经营、财务状况和经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理。关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士、郑立丁先生已对本议案回避表决。因此，董事会同意公司放弃控股子公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易事项。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了相关核查意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易暨引入专业投资机构签订附转股权之债权投资协议的进展公告》。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票，获参与表决的董事全票通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3、第四届董事会第二十八次独立董事专门会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2026年7月15日
