安琪酵母股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
拟办理担保及信托登记的公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-043号

安琪酵母股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

拟办理担保及信托登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证监会指定的信息披露媒体上发布了《安琪酵母股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告》：控股股东湖北安琪生物集团有限公司（以下简称安琪集团）拟以其直接持有公司的部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券。

2026年4月13日，安琪集团获得上海证券交易所出具的《关于对湖北安琪生物集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2026〕1218号），拟非公开发行可交换公司债券期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币10亿元。

2026年7月16日，公司接到安琪集团通知：“湖北安琪生物集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”（债券简称“26AQKEB”，以下简称“本期债券”）将采用股票担保形式，即安琪集团将以其持有的公司部分股票作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交换公司股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南》的相关规定：

1、安琪集团与本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《湖北安琪生物集团有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于湖北安琪生物集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券之担保及信托合同》及其补充协议，双方约定预备用于交换的公司部分A股股票（以下简称标的股票）及其孳息为担保及信托财产。

2、安琪集团与华泰联合证券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信托专户”），账户名为“安琪集团-华泰联合证券-26安琪01EB担保及信托财产专户”。

3、安琪集团与华泰联合证券将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本期债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，安琪集团拟将其持有的公司45,000,000股股票自其证券账户划入担保及信托专户。

截至本公告发布日，安琪集团持有公司股票330,707,745股，占公司当前总股本的38.11%。本次办理担保及信托登记后，安琪集团持有公司股票285,707,745股，占公司总股本的32.92%，通过担保及信托专户持有公司股份45,000,000股，占公司总股本的5.19%。本次担保及信托登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

公司将持续关注控股股东安琪集团本期债券发行情况及后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年7月17日