浙江真爱美家股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-043

浙江真爱美家股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年7月16日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年7月11日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于新设内部管理机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于新设内部管理机构的公告》。三、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年7月17日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-044

浙江真爱美家股份有限公司

关于新设内部管理机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于新设内部管理机构的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。

根据公司业务发展需要，为进一步规范公司日常经营管理和深化前沿技术的创新及培育，公司决定新设法律事务中心和技术创新中心两个内部机构。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年7月17日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-045

浙江真爱美家股份有限公司

关于新增办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营管理需要新增办公地址，现将有关事项公告如下：

新增办公地址：广州市海珠区新港东路1128号1601

除上述新增办公地址外，公司原来的办公地址继续保留，公司注册地址、联系电话、传真、电子邮箱等其他投资者联系方式均保持不变。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年7月17日