北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信
提供担保的公告

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2026-033

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于为控股子公司申请银行综合授信

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京八亿云科技有限公司（以下简称“北京八亿云”）拟向银行申请3亿元人民币综合授信额度，授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、贴现、银行承兑汇票、信用证、保函等融资品种（具体业务种类以实际签订的信用业务合同为准）。授信期限内，上述授信额度可循环使用。

为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及北京八亿云的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为北京八亿云的融资提供不超过人民币3亿元的连带责任担保。公司不收取控股子公司北京八亿云担保费用，也不涉及向公司提供反担保。

上述授信额度不等于北京八亿云实际贷款金额，实际贷款金额将视北京八亿云运营资金的实际需求确定，并以最终签署的贷款合同为准。本次担保期限、担保金额和担保合同签约时间等，均以后续公司及北京八亿云与银行签订的担保合同为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年7月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的规定，本议案需提交股东会审议。本次授信及担保决议有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人资信状况

截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及北京八亿云目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述担保仅为公司拟提供的担保额度上限，具体贷款金额、担保金额、担保期限等具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

北京八亿云的相关业务正在有序推进，目前已有在手订单，且进展顺利。公司本次为其提供担保，主要为满足控股子公司日常经营和业务发展需要，有利于支持其良性发展，符合公司实际业务需要，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及重大事项决策能够实现有效控制，能够实时监控其现金流向与财务状况，确保资金能够用于子公司生产经营，本次担保风险总体可控，因此其少数股东未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司上述授信贷款提供连带责任担保，符合公司实际经营情况和整体发展战略，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为142,800.00万元（含本次担保），上述担保全部为公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计总资产的比例为43.11%，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为67.97%。本次担保将在股东会审议通过后生效。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2026-034

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于2026年第三次临时股东会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年7月30日

3.股东会股权登记日：

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：赵雷

2.提案程序说明

公司已于2026年6月27日公告了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，持有公司20.69%股份的股东赵雷，在2026年7月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2026年7月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司董事会于同日收到公司股东赵雷先生书面提交的《关于提请增加2026年第三次临时股东会临时提案的函》，为提高公司决策效率，赵雷先生提议将第六届董事会第三次会议审议通过的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》作为临时提案提交公司计划于2026年7月30日召开的2026年第三次临时股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司于2026年7月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-033）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年7月30日 14 点 00分

召开地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年7月30日

网络投票结束时间：2026年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于2026年6月27日、2026年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3

应回避表决的关联股东名称：公司2026年限制性股票激励计划的参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年7月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京八亿时空液晶科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月30日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2026-035

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

薪酬与考核委员会关于公司

2026年限制性股票激励计划首次授予

部分激励对象名单的核查意见

及公示情况说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于＜公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公示情况

公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要公告、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。

公司于2026年7月7日至2026年7月16日在公司内部对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于10天。在公示期限内，公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。

截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。

2、核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、在公司及控股子公司担任的职务及相关任职文件、与公司或公司控股子公司签订的劳动合同或劳务合同等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单进行了核查， 并发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》规定的任职资格。

2、拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括独立董事，除赵雷先生外不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

4、本次激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合 《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年7月18日