兴民智通（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-031
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2026年7月14日以邮件方式发出，会议于2026年7月17日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，董事会秘书杨杨列席会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
兴民智通（集团）股份有限公司参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司、英泰斯特全资子公司武汉车联软件技术有限公司因业务发展需要，拟向中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行申请总额为人民币2,000万元的银行授信，期限一年。公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押担保，担保额度2,000万元人民币；公司为英泰斯特本次授信项下债务提供连带责任保证，签订《最高额保证合同》，担保额度1,000万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026年7月17日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-032
兴民智通（集团）股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）、英泰斯特全资子公司武汉车联软件技术有限公司（以下简称“武汉车联”）因业务发展需要，拟向中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行（以下简称“工商银行”）申请总额为人民币2,000万元的银行授信，期限一年。公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押担保，担保额度2,000万元人民币；公司为英泰斯特本次授信项下债务提供连带责任保证，签订《最高额保证合同》，担保额度1,000万元人民币。因英泰斯特持股59.34%股东为国有企业投资平台，授权担保流程正在调整严控，目前无法对外担保，因此本次担保未按照持股比例提供同比例担保；英泰斯特为公司本次担保提供反担保，确保本次担保风险可控。
2026年7月17日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东会审议。
二、抵押物的基本情况
1、本次拟用于抵押的资产为兴民智通（武汉）汽车技术有限公司位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)6号楼不动产。
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三、被担保人基本情况
被担保人一：
1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：914201117612425223
4、法定代表人：郭砚君
5、注册资本：1009.43万元人民币
6、成立日期：2004年6月18日
7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道308号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期7栋3层01室
8、经营范围：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
9、股权关系：公司持有英泰斯特40.66%股权，安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯特59.34%股权。
10、最近一年及一期财务数据
单位：元
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注：上述2025年度数据为审计数据,2026年5月数据未经审计。
11、其他说明
英泰斯特不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
被担保人二：
1、公司名称：武汉车联软件技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）
3、统一社会信用代码：91420111565584226M
4、法定代表人：王平
5、注册资本：110 万元人民币
6、成立日期：2010 年 12 月 17 日
7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵
化器(加速器)一期 7 栋 4 层 01 室
8、经营范围：计算机软件的技术开发、信息咨询、技术服务、技术转让；计算机软 件、电子产品的销售；计算机网络工程技术服务。
9、股权关系：英泰斯特持有武汉车联100%股权。公司持有英泰斯特 40.66%股权，
安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯特 59.34%股权。
10、最近一年及一期财务数据
单位：元
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注：上述2025年度数据为审计数据,2026年5月数据未经审计。
11、其他说明
武汉车联不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
四、担保协议主要内容
1、担保方式：公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下部分不
动产提供抵押担保，公司为英泰斯特本次授信项下债务提供连带责任保证。
2、担保金额：2000万元人民币
3、担保范围：主债权以及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、担保期间：主债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的，保证期间为最后一期履行期限届满之日起三年。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总余额为25,016万元，占上市公司最近一期经审计净资产的26.16%；上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,900万元，占上市公司最近一期经审计净资产的10.35%。截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026年7月18日
