广东宏川智慧物流股份有限公司
关于“宏川转债”到期兑付结果及股本变动的公告

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-087

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于“宏川转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“宏川转债”到期兑付数量：6,455,112张

2、“宏川转债”到期兑付金额：697,152,096元（含税及最后一期利息）

3、“宏川转债”到期兑付资金发放日：2026年7月17日

4、“宏川转债”摘牌日：2026年7月17日

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“宏川转债”到期兑付结果及股本变动事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕317号）核准，公司于2020年7月17日向社会公开发行了670.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2020〕685号）文件审核同意，公司发行的67,000.00万元可转换公司债券自2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”。

3、可转换公司债券转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月25日至2026年7月16日。

二、可转换公司债券到期兑付情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“宏川转债”到期合计兑付108元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“宏川转债”到期兑付情况具体如下：

1、“宏川转债”到期兑付数量：6,455,112张

2、“宏川转债”到期兑付金额：697,152,096元（含税及最后一期利息）

3、“宏川转债”到期兑付资金发放日：2026年7月17日

4、“宏川转债”摘牌日：2026年7月17日

“宏川转债”自2021年1月25日进入转股期，截至2026年7月16日（最后转股日），累计共有67,599张可转债已转为公司股票，回售数量177,289张，累计转股数量为527,499股。本次到期未转股的剩余“宏川转债”张数为6,455,112张，到期兑付总金额为697,152,096元（含税及最后一期利息），已于2026年7月17日兑付完毕。

三、可转换公司债券摘牌情况

“宏川转债”摘牌日为2026年7月17日。自2026年7月17日起，“宏川转债”已在深圳证券交易所摘牌。

四、公司股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

■

注：2026年7月1日至2026年7月16日，“宏川转债”因转股减少953,500元，转股数量为75,353股。

五、可转换公司债券兑付对公司的影响

本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源，本次兑付不会对公司日常经营和财务状况产生较大不利影响。

六、备查文件

1、截至2026年7月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏川智慧”股本结构表；

2、截至2026年7月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏川转债”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年7月18日