光明乳业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2026-035号

光明乳业股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决提案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月27日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区合川路2680号1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会现场会议由董事、总经理贲敏女士主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席4人，独立董事毛惠刚先生因公未能列席本次股东会。

2、公司董事会秘书沈小燕女士列席本次股东会,董事候选人、其他高级管理人员列席本次股东会。

二、提案审议情况

(一)非累积投票提案

1、提案名称：《关于选举陆骏飞先生为公司董事的提案》

审议结果：通过

表决情况：

■

本次股东会选举陆骏飞先生为本公司第八届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票提案

■

(三)关于提案表决的有关情况说明

1、本次股东会提案1的5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：胡童婷、孙馨怡

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、光明乳业2026年第三次临时股东会决议；

2、德恒律师：关于光明乳业2026年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

2026年7月27日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2026-036号

光明乳业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月27日在上海市闵行区合川路2680号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2026年7月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事六人，亲自或委托出席会议董事六人，独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长陆骏飞先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

选举陆骏飞先生为本公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

(二)审议通过《关于增补董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的议案》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

增补陆骏飞先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

二零二六年七月二十七日