九芝堂股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-056
九芝堂股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2026年7月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：
1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
提名张博为公司第九届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-057）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、关于召开2026年第一次临时股东会的议案
公司定于2026年8月18日召开公司2026年第一次临时股东会。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
上述第1项议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议
九芝堂股份有限公司
董事会
2026年7月31日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-057
九芝堂股份有限公司
关于部分董事辞职暨补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孙连彬的辞职报告。因个人原因，孙连彬辞去公司第九届董事会董事及在董事会下属专门委员会所兼任的其他职务，孙连彬辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。孙连彬原定任期为2024年7月30日至第九届董事会任期届满（即2027年7月29日）。因孙连彬担任公司董事会审计委员会委员，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙连彬的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数。因此，孙连彬的辞职申请将自董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，孙连彬将继续按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事及审计委员会委员职责，公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。截至本公告披露日，孙连彬未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。孙连彬在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙连彬在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
因孙连彬的辞职，公司第九届董事会需补选一名非独立董事。公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张博（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。本事项已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行选举。选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会
2026年7月31日
附个人简历：
张博先生，1982年5月出生，硕士研究生，毕业于哈尔滨理工大学电力电子与电力传动专业。现任黑龙江省新产业投资集团有限公司经营管理部部长。曾任黑龙江省新产业投资集团高新投资有限公司（更名为黑龙江省创业投资有限公司）纪委书记，黑龙江省新产业投资集团置业有限公司党总支纪检委员、纪检组长，黑龙江省科力高科技产业投资有限公司党支部纪检委员、纪检组长，黑龙江省新产业投资集团有限公司投资管理部副部长，黑龙江辰能投资集团有限责任公司战略投资部投资经理、战略投资部副部长、投资管理部副部长。
张博先生不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；张博先生在公司控股股东之控股股东之控股股东黑龙江省新产业投资集团有限公司担任经营管理部部长，除前述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公告文件
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-058
九芝堂股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月11日
7、出席对象：
（1）凡在股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
3、以上提案的具体内容详见公司于2026年7月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》及其他相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱，注明“拟参加股东会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。
3、登记时间及地点：2026年8月14日上午9:00－11:00，下午13:00－15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路339号，北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座。
4、联系方式：
联系人：黄可、闻雯
联系电话：0731-84499762、010-84683155；传真：0731－84499759
电子信箱：dshbgs@hnjzt.com
5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会
2026年7月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”
2、填报表决意见
本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年8月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
■
投票说明：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。
2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/有效证件号码：
委托人持有股份数量和性质： 委托人股东帐户：
委托日期： 年 月 日
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
