国电南京自动化股份有限公司
2026年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2026-031
国电南京自动化股份有限公司
2026年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2026年7月21日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2026年7月31日上午10:30以现场方式召开，现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。
（五）经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事刘颖先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《关于变更公司总经理的议案》；
同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。
公司董事会于2026年7月31日收到刘颖先生提交的书面辞职报告，因工作变动，刘颖先生申请辞去公司总经理职务，刘颖先生的辞职申请自董事会收到辞职报告时生效。
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任俞舸先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。俞舸先生简历请详见附件。
详见《国电南自关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及补选董事会战略委员会主任委员、聘任总经理及增补董事的公告》。
附：俞舸先生简历
俞舸先生，1971年2月出生，毕业于新疆广播电视大学，法学专业，高级政工师、经济师，持有律师资格证书，中共党员，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾在新疆电力公司担任多项职务，曾任国电南京自动化股份有限公司战略发展部法律事务主管、总经理办公室行政秘书、总经理办公室主任助理；南京南自信息技术有限公司副总经理、党总支书记；国电南京自动化股份有限公司党群工作部副主任、监察室主任、直属机关纪委书记；南京国电南自风电自动化技术有限公司党总支书记、副总经理、总经理；国电南京自动化股份有限公司总承包事业部党总支书记、副总经理；南京国电南自新能源工程技术有限公司副总经理；国电南京自动化股份有限公司人力资源部主任、办公室主任、总经理助理；国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、办公室主任；中国华电集团有限公司安徽分公司党委委员、纪委书记；华电湖北发电有限公司党委委员、纪委书记，中国华电集团有限公司武汉监督中心主任；华电湖北发电有限公司党委副书记、工会主席；中国华电集团有限公司安徽分公司党委副书记、总经理；现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理。截至目前，俞舸先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。俞舸先生与公司的现任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
（二）同意《关于选举刘颖先生担任公司第九届董事会董事长的议案》；
同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司于2026年7月31日收到经海林先生提交的书面辞职报告，因工作变动，经海林先生申请辞去公司第九届董事会董事长、法定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的职务，辞去上述职务后，经海林先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务，经海林先生的辞职报告自公司收到之日生效。
董事会同意选举刘颖先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘颖先生简历请详见附件。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，同意公司法定代表人变更为刘颖先生，公司将根据有关规定尽快办理工商变更登记等后续事项。
根据《公司董事会战略委员会工作细则》有关规定，同意公司董事会战略委员会主任委员变更为刘颖先生，任期同本届董事会。
详见《国电南自关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及补选董事会战略委员会主任委员、聘任总经理及增补董事的公告》。
附：刘颖先生简历
刘颖先生，1972年12月出生，东南大学计算机、工商管理双硕士，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设备总厂调试工程师、设计师，国电南京自动化股份有限公司营销部经理、华北大区总监，南京新宁电力技术有限公司营销总监，国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任，国电南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任，国电南自水利水电自动化分公司总经理，南京河海南自水电自动化有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总工程师兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南京自动化股份有限公司总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事。现任：国电南京自动化股份有限公司党委书记，国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事长。截至目前，刘颖先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司138,528股股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。刘颖先生与公司的现任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
（三）同意《关于提名俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，并提交公司2026年第一次临时股东会审议；
同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。
经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委员会审查，同意提名俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详见《国电南自关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及补选董事会战略委员会主任委员、聘任总经理及增补董事的公告》。
（四）同意《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
同意公司董事会在2026年8月18日召开2026年第一次临时股东会；根据《公司章程》规定，股东会召开地点为：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101会议室。
详见《国电南自关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2026年8月1日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2026-032
国电南京自动化股份有限公司
关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及补选董事会战略委员会主任委员、聘任总经理及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长离任情况
（一）提前离任的基本情况
2026年7月31日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到经海林先生提交的书面辞职报告，因工作变动，经海林先生申请辞去公司第九届董事会董事长、法定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的职务。具体情况如下：
■
注：本次辞职生效后，经海林先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，公司及相关控股子公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记或备案等相关手续。
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经海林先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。经海林先生的辞职报告自公司收到之日生效。经海林先生不存在应该履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，经海林先生因股权激励持有公司股票163,007股。经海林先生辞任后，其持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规要求进行管理。
经海林先生于2022年11月起担任公司董事长，在公司任职期间内，经海林先生担当有为、勤勉尽责，为公司高质量发展作出重大贡献。公司董事会对经海林先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
二、选举董事长及补选董事会战略委员会主任委员情况
2026年7月31日，公司召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于选举刘颖先生担任公司第九届董事会董事长的议案》，同意选举公司董事刘颖先生（个人简历附后）担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，刘颖先生自担任公司董事长之日起，公司法定代表人变更为刘颖先生，公司将根据有关规定尽快办理工商变更登记等后续事项。
为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司董事会战略委员会工作细则》有关规定，董事会同意刘颖先生担任公司董事会战略委员会主任委员职务，任期同公司本届董事会。
三、总经理离任情况
（一）提前离任的基本情况
2026年7月31日，公司董事会收到刘颖先生提交的书面辞职报告，因工作变动，刘颖先生申请辞去公司总经理职务。具体情况如下：
■
（二）离任对公司的影响
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司董事和高级管理人员离职管理办法》等相关规定，刘颖先生的辞职申请自董事会收到辞职报告时生效。刘颖先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好交接工作，不会影响公司相关工作的正常开展。
四、聘任总经理情况
2026年7月31日，公司召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任俞舸先生（个人简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经公司董事会提名委员会审查，认为俞舸先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。
五、增补董事情况
2026年7月31日，公司召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于提名俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名俞舸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
经公司董事会提名委员会审查，认为俞舸先生具备担任公司董事的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2026年8月1日
附：刘颖先生个人简历
刘颖先生，1972年12月出生，东南大学计算机、工商管理双硕士，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设备总厂调试工程师、设计师，国电南京自动化股份有限公司营销部经理、华北大区总监，南京新宁电力技术有限公司营销总监，国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任，国电南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任，国电南自水利水电自动化分公司总经理，南京河海南自水电自动化有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总工程师兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南京自动化股份有限公司总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事。现任：国电南京自动化股份有限公司党委书记，国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事长。截至目前，刘颖先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司138,528股股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。刘颖先生与公司的现任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
附：俞舸先生个人简历
俞舸先生，1971年2月出生，毕业于新疆广播电视大学，法学专业，高级政工师、经济师，持有法律资格证书，中共党员，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾在新疆电力公司担任多项职务，曾任国电南京自动化股份有限公司战略发展部法律事务主管、总经理办公室行政秘书、总经理办公室主任助理；南京南自信息技术有限公司副总经理、党总支书记；国电南京自动化股份有限公司党群工作部副主任、监察室主任、直属机关纪委书记；南京国电南自风电自动化技术有限公司党总支书记、副总经理、总经理；国电南京自动化股份有限公司总承包事业部党总支书记、副总经理；南京国电南自新能源工程技术有限公司副总经理；国电南京自动化股份有限公司人力资源部主任、办公室主任、总经理助理；国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、办公室主任；中国华电集团有限公司安徽分公司党委委员、纪委书记；华电湖北发电有限公司党委委员、纪委书记，中国华电集团有限公司武汉监督中心主任；华电湖北发电有限公司党委副书记、工会主席；中国华电集团有限公司安徽分公司党委副书记、总经理；现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理。截至目前，俞舸先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。俞舸先生与公司的现任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2026-033
国电南京自动化股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月18日 14点00分
召开地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月18日
至2026年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年7月31日召开的2026年第二次临时董事会会议审议通过。详细内容详见2026年8月1日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡欲出席本次股东会的股东（亲身或委托代理人）请在2026年8月14日（星期五）下午4：00前进行登记；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记；
3、会议登记时间2026年8月12日至8月14日上午9：00－12：00，下午1：30－4：00；
4、会议登记地址：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，电力数智产业园1号楼909室，国电南京自动化股份有限公司证券法务部
联系电话：025－83410173；025-83537368
传真：025－83410871
邮编：210003
联系人：董文 闫硙
六、其他事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、现场会议地址：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101会议室。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2026年8月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
2026年第二次临时董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国电南京自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
