海南海德资本管理股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-035号
海南海德资本管理股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年7月31日上午10:30以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年7月28日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事6人，其中董事李镇光先生因个人原因委托独立董事邢红梅女士参加。本次会议由董事长蒲建平先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于补选董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
鉴于公司董事李镇光先生因已到退休年龄，其离任后不再担任公司第十一届董事会董事、风险管理与审计委员会委员的相关职务，公司需补选董事一名。根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公司法》第178条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具备公司非独立董事任职条件。
公司董事会同意提名王忠坤先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事及调整董事会风险管理与审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-037）。
（二）审议并通过了《关于调整董事会风险管理与审计委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
鉴于公司董事李镇光先生因已到退休年龄，其离任后不再担任公司第十一届董事会董事、风险管理与审计委员会委员的相关职务。根据《公司章程》等有关规定，选举王小骄女士为公司第十一届董事会风险管理与审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事及调整董事会风险管理与审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-037）。
（三）审议并通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年8月17日（星期一）下午14:50在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
同意于2026年8月17日召开公司2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第三次会议决议；
（二）第十一届董事会提名委员会第二次会议决议；
（三）第十一届董事会风险管理与审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月一日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-036号
海南海德资本管理股份有限公司
关于召开公司2026年第二次临时
股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月17日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、提案披露情况
以上议案具体内容详见公司于2026年08月01日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：具备出席会议资格的股东，请于2026年08月13日（星期四）9:30-12:00、14:30-17:00进行登记；
2、登记地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层；
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
4、联系方式
联系电话：0898-68605925、010-68311821
联系地址：海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦25层、北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层
邮编：570135、100044
联系人：张大伟、何燕
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：海南海德资本管理股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360567”，投票简称为“海德投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年08月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月17日，9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
海南海德资本管理股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南海德资本管理股份有限公司于2026年08月17日召开的公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-037号
海南海德资本管理股份有限公司
关于补选董事及调整董事会风险管理与审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事退休离任情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事李镇光先生因已到退休年龄，其离任后不再担任公司第十一届董事会董事、风险管理与审计委员会委员的相关职务。李镇光先生原定任期至公司第十一届董事会任期届满之日，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告披露日，李镇光先生持有公司股份517,905股，其离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对李镇光先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
公司于2026年7月31日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公司法》第178条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具备公司非独立董事任职条件。
公司董事会同意提名王忠坤先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、调整董事会风险管理与审计委员会委员情况
公司于2026年7月31日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会风险管理与审计委员会委员的议案》，对董事会下设的风险管理与审计委员会委员进行调整，具体调整如下：
风险管理与审计委员会：李世勇（主任委员）、邢红梅、王小骄
任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
除上述调整外，公司第十一届董事会其他专门委员会委员保持不变。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第三次会议决议；
（二）第十一届董事会提名委员会第二次会议决议；
（三）第十一届董事会风险管理与审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月一日
附件：董事候选人简历
王忠坤先生，1969年4月出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司财务处资金科副科长、科长，电厂技改筹建处副总会计师，上海大屯能源股份有限公司监察审计部副部长，中煤陕西能源化工集团有限公司副总会计师；永泰能源集团股份有限公司副总经理、总会计师、审计总监，永泰集团有限公司财务总监、审计总监，海南海德资本管理股份有限公司监事会主席，海徳资产管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼财务总监，海徳资产管理有限公司副总经理兼财务总监，山西海德实业有限公司监事。
王忠坤先生直接持有公司股份144,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王忠坤先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王忠坤先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。
