晋能控股山西煤业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026－022
晋能控股山西煤业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月1日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知。本次会议于2026年8月5日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司更换董事的议案》
该议案9票同意，0票反对，0票弃权
李建光先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。董事张志辉先生因工作调整申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名匡铁军先生、胡朝晖先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对匡铁军先生、胡朝晖先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为其符合上市公司董事任职条件，任职资格合法。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事长辞职暨增补董事的公告》（2026-023）
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于公司召开2026年第一次临时股东会的通知》
该议案9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二六年八月六日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026-024
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月21日 9点30分
召开地点：公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月21日
至2026年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2026年8月6日本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权 登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司 股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台进行投票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年8月17日，9:00一17:00；
2、登记地点：山西省大同市云冈区和顺街道晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东会时请出示相关证件的原件。授权委托书见附件。
六、其他事项
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：董事会办公室 电话：0352-7010476 地址：山西大同市云冈区和顺街道晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2026年8月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
晋能控股山西煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026-023
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于董事长辞职暨增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
因工作调整，董事长李建光先生申请辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务，并不再担任公司法定代表人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李建光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行。为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，李建光先生将继续履行董事长职责，以及代行的董事会秘书职责至公司新任董事就任之日。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选及董事长聘任工作。
截至本公告日，李建光先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，将按照公司相关规定做好交接工作。
李建光先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，以非常敬业的态度履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司重大决策、经营管理、规范运作以及公司治理等方面做出了杰出贡献。公司董事会对李建光先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
同时张志辉先生因工作调整申请辞去公司董事职务。公司董事会对张志辉先生在公司任职期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。张志辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行。截至本公告日，张志辉先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，将按照公司相关规定做好交接工作。
三、补选董事的情况
经公司董事会提名委员会资格审查同意，第九届董事会第二次会议审议通过，同意补选匡铁军先生、胡朝晖先生为公司第九届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2026年8月6日
附件：
匡铁军，男，汉族，1978年3月出生，曾任晋能控股煤业集团有限公司党委常委、党委副书记、董事、副董事长、总经理。现任晋能控股煤业集团有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长，山西煤炭运销集团大同有限公司党委委员、党委书记、董事，地煤大同有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长。
胡朝晖，男，汉族，1977年8月出生，中共党员，大学学历，高级政工师，现任河北港口集团有限公司总经理助理，生产业务部部长，河北港口集团西北营销中心党支部书记。
