上纬新材料科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-034

上纬新材料科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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注：外币以汇率1美元对人民币6.7894元折算（下同）。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”）的生产经营需要，公司近日与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签署了最高额保证合同，为上纬江苏向民生银行上海分行申请授信额度提供本金最高不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满日起三年，本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月27日、2026年5月12日分别召开第四届董事会第四次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》，同意公司及子公司为合并范围内的子公司申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供担保或背书保证，担保额度预计不超过人民币5亿元（或等值外币）及美元400万元，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司CEO代表公司办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于预计2026年度担保额度的公告》《2025年年度股东会决议公告》。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，被担保人非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与民生银行上海分行签署的《最高额保证合同》主要内容：

1、债务人名称：上纬（江苏）新材料有限公司

2、保证人：上纬新材料科技股份有限公司

3、债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行

4、被担保债权额：本金人民币3,000万元

5、保证方式：连带责任保证

6、担保范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。

7、保证期间：债务履行期限届满日起三年

8、本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司全资子公司生产经营需要，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于其生产经营及业务开展，担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对担保对象拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营资金需求，有利于其业务发展，被担保人为公司合并报表范围内全资子公司。经充分评估，董事会认为，本次对全资子公司提供担保符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外总担保额度不超过人民币8.84亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为65.63%，占公司最近一期经审计总资产的比例为38.18%，均为公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月6日