特变电工股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-044
特变电工股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月24日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月24日 13点00分
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月24日至2026年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年第十一次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2026年8月7日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
2、特别决议议案：全部，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年8月20日、8月21日北京时间10:00-14:00；16:00-20:00。
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证，委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记。
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：焦海华、王晨曦
4、联系电话：0994-6508000 传真：0994-2723615
（二）本次股东会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年8月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
特变电工股份有限公司2026年第十一次临时董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月24日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-042
修订《特变电工股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2026年8月6日召开了2026年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司将已回购股份注销导致公司总股份、注册资本发生变更，以及根据公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体情况如下：
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该事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年8月7日
● 报备文件
特变电工股份有限公司2026年第十一次临时董事会会议决议/00特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-041
特变电工股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份用途变更情况：特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）将已回购尚未使用的股份用途进行变更，用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
● 本次变更用途并注销的股份共计32,543,837股，占公司当前总股本的比例为0.64%。股份注销完成后，公司总股本预计将由5,052,792,571股变更为5,020,248,734股，注册资本预计将由5,052,792,571元变更为5,020,248,734元。
● 本次变更回购股份用途为注销并减少注册资本的事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
2026年8月6日，公司召开2026年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司对已回购尚未使用的32,543,837股股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，该议案尚需提交公司股东会审议。
一、回购股份方案及实施情况
2022年11月7日，公司召开2022年第十五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2022年11月15日，公司披露了《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见2022年11月8日、2022年11月15日披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临2022-108）、《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2022-113）。
2023年11月7日，回购期限届满，公司已实际回购公司股份32,543,837股，占公司当时总股本的0.64%，回购最高价格21.03元/股，回购最低价格13.95元/股，回购均价18.44元/股，使用资金总额600,069,500.05元（含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见2023年11月8日披露的《特变电工股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2023-101）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为切实提高股东的投资回报，提升公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，公司将前述32,543,837股回购股份用途进行变更，用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即公司对已回购的32,543,837股库存股进行注销并相应减少注册资本。股份注销完成后，公司总股本预计将由5,052,792,571股变更为5,020,248,734股，注册资本预计将由5,052,792,571元变更为5,020,248,734元。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销前后，公司股本结构变动情况如下：
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四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件要求。注销完成后，将有助于提升公司每股收益，提高股东投资回报，增强投资者信心；该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、办理本次事宜的相关授权
董事会提请股东会授权董事长或董事会秘书按照相关规定申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年8月7日
● 报备文件
特变电工股份有限公司2026年第十一次临时董事会会议决议
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-043
特变电工股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券
股东会决议有效期及相关授权期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开公司2026年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的情况
公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会会议，审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案》等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。根据股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案决议的有效期为自2025年第三次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月，该决议有效期将于2026年9月2日到期。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期即将届满，本次发行各项工作尚在持续推进，为保障公司本次发行相关工作的连续性，提请股东会将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年9月2日。除延长上述股东会决议有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。
二、提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的情况
公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会会议，审议通过了《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案，该授权将于2026年9月2日到期。
鉴于公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的期限即将届满，本次发行各项工作尚在持续推进，为保障公司本次发行相关工作的连续性，提请股东会将授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的期限延长至2027年9月2日。除延长上述授权期限外，公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的其他内容保持不变。
三、会议审议情况
公司于2026年8月3日、2026年8月6日，分别召开了公司2026年第四次独立董事专门会议、公司2026年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的议案》，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年9月2日；同意提请股东会将授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的期限延长至2027年9月2日。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年8月7日
● 报备文件
1、特变电工股份有限公司2026年第十一次临时董事会会议决议；
2、特变电工股份有限公司2026年第四次独立董事专门会议决议。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-040
特变电工股份有限公司
2026年第十一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2026年8月3日以电子邮件、送达方式发出召开公司2026年第十一次临时董事会会议的通知，2026年8月6日以通讯表决方式召开了公司2026年第十一次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2026-041号《特变电工股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2026-042号《修订〈特变电工股份有限公司章程〉的公告》。
三、审议通过了关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2026-043号《特变电工股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权期限的公告》。
该议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过了提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2026-043号《特变电工股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权期限的公告》。
该议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
上述第一至四项议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了公司召开2026年第三次临时股东会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2026-044号《特变电工股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年8月7日
● 报备文件
1、特变电工股份有限公司2026年第十一次临时董事会会议决议；
2、特变电工股份有限公司2026年第四次独立董事专门会议决议。
