陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2026-030

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于公司2026年第一次临时股东会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；

（三）本次董事会会议于2026年8月6日在公司中心会议室以现场表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会部分成员的议案》。

因董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，同意委任孟非然先生为公司第八届董事会战略委员会委员，委任周龙先生为公司第八届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满，其他成员保持不变。

调整后的第八届董事会各专门委员会成员如下：

董事会战略委员会召集人： 孙彦堂

委 员： 刘玺斌 张小军 孟非然 张 龙

董事会审计委员会召集人： 周 龙

委 员： 张长红 张小军

董事会薪酬与考核委员会召集人： 刘玺斌

委 员： 周 龙 孙彦堂

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2026-029

陕西航天动力高科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月6日

(二)股东会召开的地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙彦堂先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书职务空缺，由董事长孙彦堂先生代行董事会秘书职责，董事长孙彦堂先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选孟非然先生为第八届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于补选周龙先生为第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌律师、师彦泽律师

(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026年8月7日