文峰大世界连锁发展股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601010 证券简称：ST文峰 编号：临2026-047

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2026年8月9日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于2026年8月10日以通讯方式召开，本次会议豁免通知时限。会议由董事长王钺先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、审议并通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；

公司独立董事左士萍女士、冉克平先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会同意提名姜朝晖先生、周东华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权1票。

独立董事谢德兵投弃权票，弃权理由后附。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（临2026-048）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人姜朝晖先生、周东华先生经股东会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选姜朝晖先生、周东华先生担任第七届董事会各专门委员会的相应职务。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权1票。

独立董事谢德兵投弃权票，弃权理由后附。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（临2026-048）。

三、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

本次董事会审议的部分议案需提交公司股东会审议，故决定于2026年8月26日下午2:30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2026年第二次临时股东会，授权公司董事会办公室办理召开2026年第二次临时股东会的具体事宜。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权1票。

独立董事谢德兵投弃权票，弃权理由后附。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（临2026-049）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026年8月11日

附：独立董事谢德兵对第七届董事会第二十六次会议的弃权理由：

鉴于公司目前正处于证监会立案调查阶段，相关调查结论尚未出具，基于谨慎性考虑，所有议案本人投弃权票。

证券代码：601010 证券简称：ST文峰 公告编号：临2026-048

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整

董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事离任情况

（一）离任的基本情况

公司董事会于近日收到独立董事左士萍女士、冉克平先生递交的书面辞职报告，左士萍女士、冉克平先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体情况如下：

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（二）离任对公司的影响

左士萍女士、冉克平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，左士萍女士、冉克平先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。其辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。

二、独立董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年8月10日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意提名姜朝晖先生、周东华先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则。上述候选人目前尚未取得独立董事培训证明，候选人承诺将在本次提名后，尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台相关培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明。

本议案已经第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人姜朝晖先生、周东华先生经股东会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选姜朝晖先生、周东华先生担任第七届董事会各专门委员会的相应职务。调整后公司第七届董事会专门委员会委员组成情况如下：

■

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026年8月11日

附：独立董事候选人简历

姜朝晖，男，1967年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授。曾任南通大学人事处处长、南通大学经济与管理学院院长、南通大学商学院（管理学院）院长，现任南通大学商学院（管理学院）名誉院长。

姜朝晖先生未持有公司股份；与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

周东华，男，1963年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。律师、仲裁员，具有证券从业资格证。省财政厅PPP专家，省司法厅省级涉外法律人才。曾任海安市公安局干警，现任北京市隆安（南通）律师事务所主任律师，南通市中级人民法院一级破产管理人负责人。

周东华先生未持有公司股份；与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

证券代码：601010 证券简称：ST文峰 公告编号：临2026-049

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月26日 14点30分

召开地点：南通市青年中路59号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月26日

至2026年8月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2026年8月11日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明

委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份

电话：0513-85505666-9609

传真：0513-85121565

联系人：蓝宇鹭

2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026年8月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2026年8月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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