绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于增加董事会席位并修订《公司章程》
及《董事会议事规则》部分条款的公告
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2026-028
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于增加董事会席位并修订《公司章程》
及《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开了十二届四次（临时）董事会会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关于增加董事会席位情况
为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，结合公司实际情况，拟增加1位董事会席位，董事会席位由7位增加至8位，其中非独立董事人数由4位增加至5位，独立董事人数不变，同时对《公司章程》及《董事会议事规则》相应条款进行修订。
二、本次《公司章程》修订情况
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除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案尚需提交公司股东会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商备案登记。
三、本次《董事会议事规则》修订情况
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除上述条款修订外，《董事会议事规则》中其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2026-029
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月26日 15点00分
召开地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月26日
至2026年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年8月10日召开的十二届四次（临时）董事会会议审议通过，相关内容详见公司于2026年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年8月25日
上午9：00－11：30 下午13：30－17：00
3、登记地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元
六、其他事项
(1）本次会议会期预计半天。
（2）出席会议人员差旅费自理。
（3）联系地址：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元
（4）邮政编码：200123
（5）电话：021-50309255 邮箱：chen66511@126.com
（6）联系人：陈娟、王馨檬
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2026年8月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
绿能慧充数字能源技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2026-027
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
十二届四次（临时）董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十二届四次（临时）董事会会议的通知。公司于2026年8月10日下午14：00以通讯方式召开了公司十二届四次（临时）董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长尹雷伟先生主持，公司高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，结合公司实际情况，拟增加1位董事会席位，董事会席位由7位增加至8位，其中非独立董事人数由4位增加至5位，独立董事人数不变，同时对《公司章程》及《董事会议事规则》相应条款进行修订。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司2026年8月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2026-028）。
2、审议并通过《关于提名第十二届董事会董事候选人的议案》；
根据《公司章程》等有关法律法规的规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，同意股东山高（烟台）速合投资基金管理中心（有限合伙）提名温苹芯女士为公司第十二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。（简历附后）
董事会提名委员会对公司第十二届董事会董事候选人温苹芯女士的个人履历和任职资格进行审核后认为：上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。公司董事会提名委员会一致同意提名温苹芯女士为公司第十二届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交股东会审议。
3、审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
公司定于2026年8月26日（星期三）15:00在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议十二届四次（临时）董事会会议提交股东会审议的相关议案。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司2026年8月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十一日
附件：
董事候选人简历
温苹芯，女，汉族，1983年9月出生，硕士研究生。历任山东高速投资控股有限公司投资发展部副经理；山东高速投资控股有限公司投资发展部经理；山东高速投资控股有限公司党委委员、副总经理；山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长（兼）；现任山东高速投资控股有限公司党委委员、副总经理，济南国际机场股份有限公司董事（兼）。
