沧州明珠塑料股份有限公司
第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-081

沧州明珠塑料股份有限公司

第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议于2026年08月07日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为2026年08月10日中午12:00。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于补选非独立董事的议案》；

该议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

因公司董事刘星昱先生提前辞去第九届董事会董事职务。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，董事会同意公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司提名谭婵女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第九届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交2026年第七次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年08月11日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠关于补选公司董事和独立董事的公告》，公告2026－082号。

二、《关于补选独立董事的议案》；

该议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

因公司独立董事边泓先生提前辞去第九届董事会独立董事职务。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，董事会同意公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司提名胡南薇女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日至第九届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交2026年第七次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年08月11日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠关于补选公司董事和独立董事的公告》，公告2026－082号。

三、《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

因补选董事事项需股东会审议通过方可实施，董事会提议于2026年08月26日（星期三）召开临时股东会，具体内容详见公司于2026年08月11日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2026年第七次临时股东会的通知》，公告2026－083号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026年08月11日

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-082

沧州明珠塑料股份有限公司

关于补选公司董事和独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年08月10日沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》。公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工集团”）提名谭婵女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对谭婵女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为谭婵女士的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的董事任职条件，具备担任公司非独立董事的资格和能力。经董事会表决通过，同意提名谭婵女士为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一），任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，此事项尚需提交股东会审议。

广州轻工集团提名胡南薇女士为公司第九届董事会独立董事候选人，胡南薇女士为会计专业人士。董事会提名委员会对胡南薇女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为胡南薇女士的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备担任公司独立董事的资格和能力。经董事会表决通过，同意提名胡南薇女士为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二），经股东会选举成为公司独立董事后，胡南薇女士将接任边泓先生原担任的公司董事会审计委员会委员及主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。此事项尚需提交股东会审议。

其中独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会投票选举。补选的第九届董事会董事成员任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026年08月11日

附件一：

董事候选人简历

谭婵女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历，应用经济学硕士，持有《法律职业资格证书》。历任广州珠江钢琴集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部部门负责人、董事会秘书，广州珠江钢琴文化教育投资有限公司董事长，广州纺织工贸企业集团有限公司董事会秘书、资本运营部部长，广东广纺检测技术股份有限公司董事长，现任广州现代投资有限公司副总经理、广州百花香料股份有限公司董事。

截至本公告披露日，谭婵女士未持有公司股份，除在公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司下属公司担任职务外，其与公司实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二：

独立董事候选人简历

胡南薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980年出生，博士研究生学历。2009年7月至今，历任中国矿业大学（北京）讲师、副教授、教授；2021年7月至今，任北京博科测试系统股份有限公司独立董事。2026年5月至今，任山东高速股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡南薇女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-083

沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开2026年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日9:15至15:00的任意时间

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年08月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年08月20日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上提案已经公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过，程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2026年08月11日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、提案1至2将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年08月25日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30；

（二）登记地点：河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部；

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

授权委托书格式见附件2。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2026年08月25日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州高新区永济西路77号沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，信函请注明“2026年第七次临时股东会”字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。

（五）会务联系方式：

联系地址：河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部

邮政编码：061000

联系人：李繁联 梁芳

联系电话：0317-2075245

联系传真：0317-2075246

（六）本次股东会现场会议会期预计为一天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026年08月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362108”，投票简称为“明珠投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年08月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月26日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

沧州明珠塑料股份有限公司

2026年第七次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沧州明珠塑料股份有限公司于2026年08月26日召开的2026年第七次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：