黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为参股子公司提供担保进展的公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-076

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为参股子公司提供担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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注：2026年7月30日，公司与中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行签订了2亿元的《最高额保证合同》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2026-075号公告。本次系公司为安徽九洲方圆制药有限公司在前述2亿元额度内的贷款展期提供担保,未新签订担保合同，故上表中本次担保金额为0元。

● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称“安徽九洲方圆”）的银行融资需要，公司于 2026 年 7 月 30 日与中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行(以下简称“中国农业银行”)签订《最高额保证合同》，为安徽九洲方圆的银行融资提供不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保。

近日，安徽九洲方圆为满足经营发展需要，与中国农业银行签订了《借款展期协议》，申请办理1.42亿元的贷款展期业务，展期期限为一年，公司为本次贷款展期事项提供连带责任保证担保，本次担保金额在前述的2亿元额度内，剩余担保额度为900万元。

（二）内部决策程序

公司于2026年7月14日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司股东会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2026-067号公告）。

公司于2026年7月30日召开2026年第三次临时股东会会议，审议并通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司对参股子公司安徽九洲方圆提供担保额度总计为不超过人民币2.00亿元的担保，担保额度的有效期为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年7月29日止。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2026-074号公告）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，安徽九洲方圆不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2.债权人：中国农业银行股份有限公司毫州谯城支行

3.担保期限：12个月

4.担保金额：人民币2.00亿元（大写：人民币贰亿元整）

5.担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

6.担保方式：连带责任保证

公司为参股公司安徽九洲方圆提供担保时，安徽九洲方圆其他股东怀红伟和郭东提供了反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为参股子公司安徽九洲方圆的贷款展期提供担保，系为满足安徽九洲方圆的经营需要，保障其业务持续、稳健发展，被担保人的其他股东提供反担保。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司为参股子公司提供担保，董事会结合安徽九洲方圆的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，安徽九洲方圆具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，且本次担保事项中存在反担保，董事会认为可以保障公司利益，同意为安徽九洲方圆提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币17.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.69%。公司对全资子公司担保总额人民币15.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的24.58%。公司对参股子公司担保总额人民币1.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.10%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的3.6亿元银行贷款提供连带责任担保，贷款期限三年（2023年12月27日-2026年12月24日），合同约定分期还款，根据还款计划截至2026年4月15日应还1,800万元，已还120万元。截至目前，剩余1,680万元正与龙江银行协商签订补充协议中，与龙江银行协商将剩余1,680万元还款时间展期，并和主债务一同在2026年12月24日到期。公司除该笔担保逾期外，无其他逾期担保。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年8月14日