五矿资本股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会的延期公告
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-030
五矿资本股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2026年9月23日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次
2026年第一次临时股东会
2.原股东会召开日期：2026年8月25日
3.原股东会股权登记日
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二、股东会延期原因
公司原定于2026年8月25日召开2026年第一次临时股东会，现因统筹工作安排，经公司慎重研究，决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年9月23日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。
三、延期后股东会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2026年9月23日 14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2026年9月23日
至2026年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026年8月8日刊登的公告《五矿资本股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号:临2026-028）。
四、其他事项
1、与会者食宿、交通费用自理；
2、联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层
邮政编码：100010
联系电话：010-60167200
传真：010-60167207
联系人：谭畅、张红
3.因本次会议时间调整给投资者带来的不便，敬请谅解。
五矿资本股份有限公司董事会
2026年8月15日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026- 031
五矿资本股份有限公司
关于全资子公司五矿资本控股有限公司
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国证券监督管理委员会于2025年4月出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2025]843号），核准五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司五矿资本控股有限公司（公司债发行主体，以下简称“五矿资本控股”）向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券，详细内容见公司于2025年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：临2025-030）。
近日，公司获五矿资本控股通知，其已完成2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的发行工作。根据《五矿资本控股有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》（2026年8月13日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn），本期公司债券（简称为“26五资03”，债券代码为“245848”）发行规模为人民币13.00亿元，发行价格为每张100元，面向专业投资者发行，发行期限为2026年8月12日至2026年8月13日，共2个交易日。
本期债券实际发行规模为13.00亿元，期限5年，票面利率为2.10%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2026年8月15日
