济南圣泉集团股份有限公司

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注9：年产3000吨功能糖项目已于2024年4月完工转固，剩余部分尾款未支付。2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将“年产3000吨功能糖项目”结余募集资金及利息收入共计1,128.54万元（最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准）投入建设“先进材料创新基地”项目。

注10：附表1中变更用途的募集资金总额未包含期间发生的利息收入；附表2中变更后项目拟投入募集资金总额含期间的利息收入；

注11：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-059

债券代码：111025 债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年8月21日(星期五)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月15日(星期六)至2026年8月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱sqzqb@shengquan.com进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2026年8月15日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月21日下午16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年8月21日（星期五）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：唐一林

董事、总裁：唐地源

财务总监：张亚玲

独立董事：葛锐

董事会秘书：巩同生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月21日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月15日(星期六)至2026年8月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sqzqb@shengquan.com向公司提问，公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0531-83501353

邮箱：sqzqb@shengquan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

● 济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026年8月15日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-055

债券代码：111025 债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年8月4日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2026年半年度报告》及报告摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026年8月15日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-058

债券代码：111025 债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的

半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司于2026年4月25日发布了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将主要进展及工作成果报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

2026半年度，公司实现营业收入60.85亿元，同比增长13.73%；实现归属于上市公司股东的净利润4.47亿元，同比下降10.68%，公司剔除股份支付费用归属于上市公司股东的净利润为5.29亿元，同比增长4.30%；剔除股份支付费用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.27亿元，同比增长8.20%。报告期末，总资产为193.96亿元，负债总额为80.11亿元，资产负债率为41.30%，归属于母公司股东权益合计为107.99亿元。

2026年上半年，公司始终坚持主业聚焦、赛道深耕，持续优化产业布局与产品结构，推动传统业务提质、新兴业务增量，构建“传统基本盘稳固、新增长极崛起”的良性发展格局。一方面，持续做强合成树脂核心主业，巩固行业龙头优势。2026年上半年，公司合成树脂板块产销两旺，报告期内实现销售收入32.26亿元，较去年同期增长14.81%，产品销量42.07万吨，较去年同期增长7.39%。公司精准对接下游数字经济、先进制造、新能源等新兴市场需求，持续调整产品结构，缩减低毛利、通用型产品产能，重点扩产电子级酚醛树脂、特种呋喃树脂、高端碳素材料配套树脂等产品，定制化、高附加值产品营收占比持续攀升，有效优化整体盈利结构。

另一方面，加速新兴产业落地放量，培育高质量增长动能。依托化学新材料、生物制造、新能源三大领域技术协同优势，重点推进先进电子材料、新能源电池材料产业化进程。2026年上半年，公司PPO树脂、半导体封装材料等电子材料销量同比增长，硅碳负极、多孔碳等新能源电池材料持续实现国产替代，成功切入头部新能源、通信企业供应链，成为提质增效核心增量。同时，稳步推进合成树脂扩产等重点项目建设，持续释放优质产能。

二、践行绿色发展理念,实现低碳可持续发展

公司深入践行“双碳”战略，坚守生态优先、绿色发展理念，以绿色制造、循环经济推动降本增效，实现生态效益与经济效益协同共赢。2026年上半年，公司持续优化绿色生产体系，全面推行清洁生产与节能降碳改造，对各生产基地高耗能、高排放工序进行智能化节能改造，生产能耗、碳排放强度持续下降，环保治理成本稳步优化。

依托自主研发的“圣泉法”生物质精炼一体化核心技术，公司持续深化农林废弃物资源化利用，2026年上半年处理玉米芯、秸秆等农林废弃物规模稳步提升，将农业废料高效转化为生物炭、木质素、生物基新材料等高附加值产品，实现废弃物资源化高效利用，构建完整循环经济产业链。同时，公司持续巩固绿色工厂建设成果，依托国家级绿色工厂运营优势，持续完善碳足迹管理、绿色供应链体系，严格把控生产全流程环保合规，推动环保投入向增值效益转化，以绿色低碳转型夯实企业长期提质增效根基。

三、注重股东回报，共享发展成果

公司始终高度重视股东回报，持续提升核心竞争力与盈利水平，以稳健经营夯实价值基础，致力为投资者提供长期、持续、稳定的投资回报。为进一步健全利润分配机制，构建透明规范的分红决策与监督体系，切实保障中小投资者合法权益，公司自上市以来保持连续现金分红，2026年上半年实施2025年度权益分派，每股派发现金红利0.65元（含税），合计派发现金红利5.50亿元，以真金白银与全体股东共享发展成果。

公司秉承与“投资者共享成果”的投资者回报理念，结合公司实际经营情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定《圣泉集团未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，通过稳定且可持续的分红方式，努力实现公司价值和股东利益最大化，切实回报广大投资者的长期支持，增强投资者价值获得感。

四、加强投资者沟通，增强投资者信心

2026年上半年，公司高度重视投资者关系管理工作，着力构建透明、高效的投资者沟通机制，持续健全多维度投资者沟通体系，落实“走出去、请进来”双向交流模式，不断夯实与监管机构、广大投资者之间的互信基础。公司充分借助业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线等多元沟通载体，细致解读生产经营现状，全面介绍公司战略规划及行业发展态势，积极回应投资者重点关注问题。报告期内，公司组织召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会、公开发行可转换公司债券网上路演等投资者交流活动，有效传递公司内在价值，增进资本市场对公司的认知，强化市场信心。

未来，公司将持续恪守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规定，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露基本原则，充分保障全体股东尤其是中小股东的知情权。公司将进一步拓宽投资者沟通渠道，持续深化投资者互动交流；着力提升信息披露工作质量，优化披露内容的可读性与实用价值，丰富投资者沟通形式，及时掌握投资者诉求并予以针对性答复，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司资本市场形象、投资价值与可持续发展水平，力争实现公司价值与股东利益的最大化。

五、坚持规范运作，完善公司治理

2026年上半年，公司根据新《公司法》及上交所最新上市监管规则推进治理体系规范化完善，完成分阶段《公司章程》修订与一揽子核心内控制度新建，夯实无监事会架构下审计委员会监督职能，补齐公司治理顶层规则；在制度层面同步新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部审计制度》，全面修订独立董事、董高薪酬、对外担保、对外投资等关键管理办法，覆盖信息披露、投融资、财务风控、高管约束激励等全关键领域，形成以章程为总纲、专项制度配套落地的闭环合规体系，有效厘清决策、执行、监督权责边界，全面提升公司规范运作与风险内控水平，切实保障全体股东合法权益。

未来，公司将持续迭代优化现代企业治理体系，牢牢守住规范运作底线，持续夯实制度建设基础。进一步健全内控组织架构，完善内部控制管理制度与流程机制，着力提升内控体系建设的规范性、科学性以及落地执行成效，强化风险识别、评估与全流程管控，充分释放董事会及各专门委员会的监督制衡作用，构建权责清晰、运转协调、制衡有效的治理运行格局，切实保障公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、强化关键少数责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用与首要履职责任。

2026年上半年，公司保持与董事、高级管理人员等“关键少数”的密切沟通，对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督；积极组织公司董事及高级管理人员参加证监会、上海证券交易所及山东上市公司协会举办的专题培训，通过系统化、专业化的学习培训，不断提升“关键少数”的合规意识，切实推动公司高质量发展。

后续公司将密切跟踪监管政策更新动态，梳理最新监管要求、法律法规及违规典型案例，做好政策传达、规则普及与风险警示工作，引导“关键少数”牢固树立合规经营意识，严守合规红线与履职底线，自觉规范履职行为。

七、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026年8月15日