吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开2026年第七次临时股东会的通知
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2026-077号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开2026年第七次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月31日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第七次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月31日 15点00分
召开地点：亚泰会议中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月31日
至2026年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述全部议案已经公司2026年第十次临时董事会审议通过，公告详见2026年7月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、参会确认登记时间：2026年8月28日（星期五）9:00-11:00， 13:30-16:00。
3、登记地点：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。
六、其他事项
联系地址：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130000 联系人：秦音、顾佳昊
本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2026年8月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
2026年第十次临时董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月31日召开的贵公司2026年第七次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2026-078号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月29 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临2026-035号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司及所属子公司新增累计诉讼、仲裁案件金额合计为人民币8,382.67万元（未考虑延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.54%。
● 部分诉讼、仲裁案件处于诉讼、仲裁过程中，尚未判决或结案，公司正在积极协商和解，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次披露累计诉讼、仲裁的基本情况
公司于2026年 4月29 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临2026-035号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司及所属子公司新增累计诉讼、仲裁案件金额合计为人民币8,382.67万元（未考虑延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.54%。截至本公告披露日，上述新增案件已经结案的金额为49.91万元。具体情况如下：
■
二、本次披露的诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响
本次披露涉及的诉讼、仲裁案件大部分尚未判决或结案，公司正在积极协商和解，因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终以会计师事务所审计结果为准。
公司相关信息以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的信息为准。
三、 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本公告披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2026年8月15日
