湖北华强科技股份有限公司

（上接125版）

4.信息系统控制

财务公司高度重视信息化工作，搭建了高效安全的信息系统以支撑业务发展和进行内部控制，并持续迭代升级信息以提升管理能力水平，并采取建设异地灾备中心和独立机房等手段保障金融信息的安全性。

（三）内部控制评价

财务公司法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理和内部控制的可行性、充分性和有效性提供必要的前提条件。同时，通过设立董事会下属的风险控制委员会、审计委员会和战略委员会等专门机构为公司的稳健发展提供了稳健经营和可持续发展的基础。此外，兵器装备财务公司十分重视内部控制制度及全业务流程风险管理制度的建设，并通过前、中、后台有效审慎分离的原则确保内部控制制度的有效落实，管理上坚持审慎经营、合规运作，风险控制在合理水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：亿元

■

（二）财务公司管理情况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》等国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据兵器装备财务公司内部对风险管理的评价，未发现相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定，截至2026年6月30日，兵器装备财务公司的主要监管指标均符合规定要求。具体如下：

■

四、公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日，本公司及子公司在财务公司的存款余额为58,354.24万元，贷款余额为0万元，均未超出《金融服务协议》规定的限额。同时，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

公司通过查验财务公司的营业执照、金融许可证等相关证件资料，以验证财务公司具有合法合规的经营资格，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险评估报告，与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

财务公司严格按《企业集团财务管理办法》规定经营，经营业绩良好，经过分析与判断，本公司做出如下评估结论（截至2026年6月30日）：

1.财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；

2.本公司未发现财务公司各项监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；

3.本公司未发现财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

4.本公司未发现财务公司存在可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

5.本公司未发现财务公司股东中存在对财务公司逾期未偿负债的情形；

6.本公司未发现财务公司发生过因违法违规受到银行业监管机构等部门给予责令整顿等监管措施和行政处罚的情况；

7.本公司未发现财务公司存在其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项。

公司认为，根据对财务公司风险管理的了解，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存贷款金融服务业务的风险可控。

七、其他说明

无

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2026-020

湖北华强科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十二次会议。本次会议的通知于2026年8月9日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）听取《2026年半年度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》

（二）审议通过《2026年半年度总经理工作报告》

公司董事会同意《2026年半年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

公司董事会同意《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2026年半年度报告》和《湖北华强科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（四）审议通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司董事会同意《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

公司董事会同意《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对；3名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、顾道坤先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（六）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（七）审议通过《2026年半年度利润分配方案》

公司董事会同意《2026年半年度利润分配方案》。同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.125元（含税）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

（八）审议通过《关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》

公司董事会同意《关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》。公司本次计提、转回各项资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提、转回依据充分，计提、转回各项资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2026年6月30日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对；

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》

公司董事会同意《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（十）审议通过《公司“十五五”发展规划》

公司董事会同意《公司“十五五”发展规划》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

（十一）审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》

公司董事会同意《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十二）审议通过《关于调整2026年度工资总额预算的议案》

公司董事会同意《关于调整2026年度工资总额预算的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十三）审议通过《关于换版〈公司制度建设管理办法〉的议案》

公司董事会同意《关于换版〈公司制度建设管理办法〉的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

（十四）审议通过《关于制定〈法律事务管理办法〉的议案》

公司董事会同意《关于制定〈法律事务管理办法〉的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2026年9月8日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2026-025

湖北华强科技股份有限公司

关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提（转回）减值准备的情况概述

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内可能出现减值迹象的应收账款、存货等资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对2026年半年度可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司2026年半年度计提（转回）各项资产减值准备影响当期损益金额合计-204.85万元。具体情况如下表所示：

单位：元

■

二、计提及转回减值准备事项的具体说明

（一）信用减值计提及转回情况

根据会计准则，公司目前采用账龄组合法和单项认定法对应收款项计提坏账准备。

单项认定计提方法为：综合研判特定客户的货款回收风险，当客户货款回收风险与账龄不匹配时，基于谨慎性原则逐单位确定坏账计提比例。除单项认定法外，其余客户均采用账龄组合法计提坏账准备。

账龄组合计提方法为：按应收款项账龄计提坏账准备，账龄1年以内的按应收余额的5%计提，账龄1至2年的按应收余额的10%计提，账龄2至3年的按应收余额的30%计提，账龄3至4年的按应收余额的50%计提，账龄4至5年的按应收余额的80%计提，账龄5年以上的按应收余额的100%计提。

（二）存货减值计提及转回情况

存货跌价准备的确认标准和计提方法：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。以前减计存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原计提的金额内转回。

三、计提（转回）减值准备事项对公司的影响

上述减值准备计提及转回事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

公司本次计提（转回）各项减值准备将减少公司当期利润总额204.85万元。本次计提（转回）各项减值准备将不会对公司生产经营产生重大影响。

四、董事会审计与风险管理委员会意见

公司于2026年8月18日召开第二届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》。

董事会审计与风险管理委员会认为：公司本次计提、转回各项减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公司计提、转回各项减值准备后能更公允地反映公司财务状况、资产价值和经营情况，符合公司实际情况，我们同意本次计提（转回）资产减值准备事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、董事会意见

公司于2026年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提、转回各项资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提、转回依据充分，计提、转回各项资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2026年6月30日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2026-026

湖北华强科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月8日 14点00分

召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月8日

至2026年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2026年8月19日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月7日9:00-17:00。

（二）登记地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号董事会办公室。

（三）登记方式：

拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间为准。信函上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

1．自然人股东：本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明等持股证明；

2．自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）等持股证明；

3．法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件等持股证明；

4．法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）等持股证明。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式电话：0717-6347288

电子邮箱：office@hqtc.com

联系人：宋琰

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北华强科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。