江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于调整公司第六届董事会战略与可持续发展委员会
人员组成的公告

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-037

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于调整公司第六届董事会战略与可持续发展委员会

人员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过，公司第六届董事会战略与可持续发展委员会人员组成调整如下：

委员会由董事李贞强先生、王译萱先生、徐海先生、况铁梅女士以及独立董事张广兴先生5人组成，董事李贞强先生任主任委员（召集人）。 上述人员组成任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-036

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于选举李贞强先生为公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2026年8月20日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举李贞强先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

李贞强先生简历如下：

1971年10月出生，现任江苏凤凰出版传媒集团党委书记、董事长，省出版总社社长，兼江苏省文化发展基金会理事。大学，公共管理硕士，毕业于南京大学公共管理专业。1993年8月至1995年10月在徐州师范学院工作，受委派在睢宁县支援乡镇企业；1995年10月至2006年9月历任徐州乡镇企业管理局办事员、秘书，办公室副主任，徐州市委办公室综合四处副主任科员、副处长、处长、助理调研员、副调研员；2006年9月至2015年9月历任江苏省新闻出版局办公室副调研员、副主任、主任；2015年9月至2017年7月任江苏省新闻出版广电局办公室主任；2017年7月至2018年10月任江苏省新闻出版广电局副局长、党组成员；2018年10月至2023年8月任江苏省新闻出版局（省版权局）副局长；2023年8月至2026年6月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-035

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2026年8月20日以现场会议结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十二次会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由副董事长王译萱先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于选举李贞强先生为公司董事长的公告》（2026-036）。

2、关于调整公司第六届董事会战略与可持续发展委员会人员组成的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整公司第六届董事会战略与可持续发展委员会人员组成的公告》（2026-037）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日