迪哲（江苏）医药股份有限公司

（上接158版）

截至本公告披露日，张小林博士直接持有公司股份9,033,972股，占公司现有股本比例为1.9421%，通过其控制的公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）和ZYTZ Partners Limited间接持有公司股份。张小林博士同时担任江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表。张小林博士与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张小林博士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

杨振帆博士：

1968年出生，香港大学博士学位，任公司副总经理、首席医学官。

1998年9月至1999年3月，其于香港大学外科系进修肝脏移植的专科课程。2002年8月至2009年10月，任香港大学研究助理教授、助理教授。2008年12月至2017年12月，任阿斯利康投资（中国）有限公司首席科学家、项目总监及医学总监。2017年12月至2020年9月，任迪哲有限副总经理、首席医学官。2020年9月至今，任迪哲医药副总经理、首席医学官。

截至本公告披露日，杨振帆博士直接持有公司股份3,702,125股，占公司现有股本比例为0.7959%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）和ZYTZ Partners Limited间接持有公司股份。杨振帆博士与本公司持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。杨振帆博士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

吴清漪女士：

1974年出生，上海大学本科学位，任公司副总经理、首席商务官。

1999年3月至2006年3月，任礼来（上海）管理有限公司市场部糖尿病事业部产品组经理。2006年4月至2010年5月，任辉瑞投资有限公司ONC亚太新兴市场团队高级市场经理。2010年5月，任健赞（上海）生物医药咨询有限公司新产品策略总监。此后，任阿斯利康投资（中国）有限公司糖尿病及代谢业务执行总监。2015年8月至2019年6月，任赛诺菲（中国）投资有限公司上海分公司特药事业部总经理。加入迪哲医药前，任百济神州有限公司（上交所：688235）、（联交所：6160）及（纳斯达克：ONC）大中华区首席商务官。2021年10月至今，任迪哲医药副总经理、首席商务官。2024年11月至今任迪哲无锡监事。

截至本公告披露日，吴清漪女士直接持有公司1,704,372股，占公司现有股本比例为0.3664%。吴清漪女士与本公司持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴清漪女士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

吕洪斌先生：

1978年出生，中央财经大学硕士学位，任公司财务总监。

2007年6月至2015年9月，任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行董事总经理。2015年9月至2020年8月，任华泰联合证券有限责任公司大健康行业部联席负责人。2020年7月至2020年9月，任迪哲有限董事。2020年9月至2023年8月，任迪哲医药董事、财务总监、董事会秘书。2023年8月至2026年8月，任迪哲医药财务总监、董事会秘书。2026年8月至今，任迪哲医药财务总监。 2024年5月至今任格物生物技术董事。

截至本公告披露日，吕洪斌先生直接持有公司股份242,416股，占公司现有股本比例为0.0521%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。吕洪斌先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。吕洪斌先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈素勤女士：

1967年出生，中国药科大学本科学位，任公司副总经理、临床运营高级副总裁。

2001年4月至2011年2月，任职于上海罗氏制药有限公司。2011年2月至2017年4月，任阿斯利康投资（中国）有限公司SMO中国区高级总监。2018年1月至2020年9月，任迪哲有限副总经理、临床运营高级副总裁。2020年9月至今，任迪哲医药副总经理、临床运营高级副总裁。

截至本公告披露日，陈素勤女士直接持有公司股份440,500股，占公司现有股本比例为0.0947%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈素勤女士与本公司持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陈素勤女士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

QINGBEI ZENG博士：

1962年出生，美国俄亥俄州立大学博士学位，任公司副总经理、高级副总裁及首席科学家。

2012年1月至2017年12月任阿斯利康中国创新中心高级首席研究员。2017年12月至2020年9月，任迪哲有限副总经理、高级副总裁及首席科学家。2020年9月至今，任迪哲医药副总经理、高级副总裁及首席科学家。

2017年12月至今任迪哲上海监事，2020年6月至今任迪哲北京监事。

截至本公告披露日，QINGBEI ZENG博士直接持有公司股份325,000股，占公司现有股本比例为0.0699%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）和ZYTZ Partners Limited间接持有公司股份。QINGBEI ZENG博士与本公司持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。QINGBEI ZENG博士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

HONCHUNG TSUI博士：

1968年出生，美国俄亥俄州立大学博士学位，任公司副总经理、高级副总裁及药物化学主管。

1998年9月在斯坦福大学开始博士后研究。此后，曾在先灵葆雅及默克公司担任多个职位。2012年1月至2017年，任阿斯利康投资（中国）有限公司的主任科学家。2017年12月至2020年9月，任迪哲有限副总经理、高级副总裁及药物化学主管。2020年9月至今，任迪哲医药副总经理、高级副总裁及药物化学主管。

截至本公告披露日，HONCHUNG TSUI博士直接持有公司股份325,000股，占公司现有股本比例为0.0699%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）和ZYTZ Partners Limited间接持有公司股份。HONCHUNG TSUI博士与本公司持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。HONCHUNG TSUI博士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

SHIH-YING CHANG博士：

1963年出生，美国马里兰大学博士学位，任公司副总经理、副总裁及化学生产主管。

曾担任百时美施贵宝的高级首席科学家。2015年11月至2018年12月，任和记黄埔医药公司制药科学/制剂研发部执行总监。2019年1月至2020年9月，任迪哲有限副总经理、副总裁及化学生产主管。2020年9月至今，任迪哲医药副总经理、副总裁及化学生产主管。

截至本公告披露日，SHIH-YING CHANG博士直接持有公司股份63,045股，占公司现有股本比例为0.0136%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。SHIH-YING CHANG博士与本公司持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。SHIH-YING CHANG博士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

张知为女士：

1982年出生，香港大学硕士学位，任公司副总经理、副总裁及运营主管。

2006年8月至2011年3月，任上海和睦家医院人力资源部人力资源经理。2011年4月至2011年11月，任上海翰德人力资源有限公司中国区人力资源经理。2011年12月至2018年1月，任阿斯利康投资（中国）有限公司人力资源部副总监。2018年2月至2020年9月，任迪哲有限副总经理、副总裁及运营主管。2020年9月至今，任迪哲医药副总经理、副总裁及运营主管。

截至本公告披露日，张知为女士直接持有公司股份120,000股，占公司现有股本比例为0.0258%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。张知为女士与本公司持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张知为女士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

董韡雯女士：

简历具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-049）。

（释义：

迪哲有限：迪哲（江苏）医药有限公司；迪哲医药：迪哲（江苏）医药股份有限公司；迪哲上海：迪哲（上海）医药有限公司；迪哲北京：迪哲（北京）医药有限公司；格物生物技术：格物生物技术（江苏）有限公司）

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-046

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月20日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路50号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张小林博士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人（其中独立董事4人）。非独立董事SIMON DAZHONG LU（吕大忠）博士、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET因时差和工作原因未能列席；

2、董事会秘书、财务总监吕洪斌列席本次会议；

3、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈迪哲（江苏）医药股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于修订H股股票发行并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司新增为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

■

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

■

(2)、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：议案1-2，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案：议案5-6

3. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：丁蔚律师 郝韵珊律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司

董事会

2026年8月21日