山西华阳新材料股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：600281 公司简称：华阳新材
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-039
山西华阳新材料股份有限公司
关于第九届董事会2026年第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第六次会议通知于2026年8月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2026年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于公司2026年半年度报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。
公司2026年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。
此议案的具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的2026-040号公告。
此议案尚需股东会审议通过。
（三）《关于华阳新材料科技集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司关于华阳新材料科技集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告》。
（四）《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司定于2026年9月16日召开公司2026年第五次临时股东会，此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的2026-041号公告。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-041
山西华阳新材料股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月16日 15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月16日
至2026年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第九届董事会2026年第六次会议审议通过，并于2026年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、 登记地点：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2009室
联系地址：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2009室
联系电话：0351-5638567
传 真：0351-5638567
联 系 人：证券事务部 张珂女士
3、 参加现场会的股东或代理方，请于2026年9月15日17:00前与公司会务人员联系并办理登记手续。
六、其他事项
无
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2026年8月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
山西华阳新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月16日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-040
山西华阳新材料股份有限公司
关于续聘公司2026年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
●本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘请的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
深圳久安成立于1991年10月，机构性质为特殊普通合伙。注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005。首席合伙人：刘洛。
截至2025年12月31日，深圳久安合伙人共24名，注册会计师98名，从业人员总数325名。2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共59名。深圳久安2025年度经审计的收入总额为6,926.85万元，其中审计业务收入4,984.58万元，证券业务收入2,202.65万元。
深圳久安2025年度审计上市公司客户10家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业。深圳久安上市公司审计收费1,381.00万元，2025年度公司同行业上市公司审计客户共6家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，深圳久安已累计提取职业风险基金112.54万元，购买的职业保险累计赔偿限额为5,000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
深圳久安近三年因执业行为受到监督管理措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次，涉及人员4名；无因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人
项目合伙人：李程，男，中国注册会计师。2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在深圳久安执业，2025年开始为公司提供审计服务。李程先生从业经历丰富，具有相应资质并从事证券服务，具备相应胜任能力。近三年签署和复核的上市公司审计报告超过5家。
（2）项目质量控制负责人
拟任项目质量控制复核人：陈敏燕，女，中国注册会计师。2010年从事审计工作，2011年成为执业注册会计师，2022年就职于深圳久安，现为中国注册会计师执业会员。陈敏燕女士有多年从业经验，曾负责数家大型上市公司的审计工作，有互联网营销行业的复核经验，具备专业胜任能力，未有兼职情况。近三年复核上市公司审计报告超过5家。
（3）拟签字注册会计师
拟签字注册会计师：李程，简历详见前述。
拟签字注册会计师：凡长涛，男，2015年成为注册会计师，2009年起从事审计业务，2025年开始在深圳久安执业，拟2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超3家。
2.诚信记录
项目合伙人李程先生从业以来未受到过其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
最近三年项目合伙人、拟签字注册会计师李程、拟任项目质量控制负责人陈敏燕、拟签字注册会计师凡长涛无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况，无受到监督管理措施和自律监管措施的情况。
3.独立性
深圳久安及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2025年度财务报告及内部控制审计费用合计为人民币86万元，其中：财务报告审计费用为人民币56万元，内部控制审计费用为人民币30万元。
2026年度拟定财务报告及内部控制审计费用合计为人民币86万元，其中：财务报告审计费用为人民币56万元，内部控制审计费用为人民币30万元。2026年度审计费用将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员情况以及投入的工作时间等因素确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司于2026年8月14日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对久安事务所进行了审查，认为久安事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意续聘久安事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将上述事项提交公司董事会会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年8月27日召开第九届董事会2026年第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘久安事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交至公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2026年8月28日
