河南黄河旋风股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2026-051
河南黄河旋风股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议通知于2026年8月28日以电子方式发出，于2026年8月31日下午3:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
关联董事李戈、谭红梅、周军民、肖铎回避了本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2026年9月1日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2026-053
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月16日 15 点 00分
召开地点：河南省长葛市人民路 200 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月16日
至2026年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，相关公告于 2026 年 9月 1日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：许昌市国有产业投资有限公司、许昌市金投开发建设有限公司、胡军恒
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年9月14日、2026年9月15日 上午 9:00-11:00，下午 2:30-5:00
（二）登记地点：河南省长葛市人民路 200 号公司证券部
（三）登记办法：出席会议的自然人股东持本人身份证出席登记；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人身份证复印件办理出席登记。
出席会议的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人证明、本人身份证原件、法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）。法人股东的登记材料均需加盖公章。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件)。
六、其他事项
（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理
（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件
（三）联系方式：
地址：河南省长葛市人民路 200 号
邮编：461500
联系电话：0374-6108986
传真：0374-6108986
电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2026年9月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月16日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2026-052
河南黄河旋风股份有限公司
关于控股股东向公司全资子公司提供借款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）控股股东许昌市国有产业投资有限公司（以下简称许昌产投）为支持公司全资子公司莲熠钻石（河南）有限公司（以下简称莲熠钻石）发展，拟向莲熠钻石提供不超过6亿元人民币借款，按年利率6%计息，借款期限1年。
● 许昌产投系公司控股股东，本次事项构成关联交易。
● 审议程序：本次事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、交易情况概述
为支持公司全资子公司莲熠钻石发展，公司控股股东许昌产投与莲熠钻石签署《借款合同》拟向莲熠钻石提供不超过6亿元人民币借款，按年利率6%计息，借款期限1年。
公司于2026年8月30日分别召开了第十届董事会审计委员会第三次会议、第十届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
公司于2026年8月31日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，尚需提交股东会审议。
二、交易双方基本情况
（一）借款方：莲熠钻石（河南）有限公司
统一社会信用代码：91411082MAEHF1KD6L
公司类型：有限责任公司
法定代表人：胡军恒
注册资本：1000万元
注册地址：河南省许昌市长葛市长社路街道办事处东岳庄居委会黄河路西段北侧河南黄河旋风股份有限公司黄河大厦D7幢0000001号
经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；半导体器件专用设备制造；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：公司持有100%股权，系公司全资子公司。
（二）借出方：许昌市国有产业投资有限公司
统一社会信用代码：91411000MA44W3G377
成立日期：2018年2月2日
注册地址：河南省许昌市建安大道东段财政综合楼6楼609号
注册资本：200,000万人民币
主营业务：产业项目投资、股权投资、资本运作、资产管理、产业园区运营管理等。
与公司关联关系：许昌市国有产业投资有限公司系公司控股股东。
三、协议主要内容
甲方：许昌市国有产业投资有限公司
乙方：莲熠钻石（河南）有限公司
（一）借款金额：不超过人民币6亿元。
（二）借款期限：自股东会审议通过后1年，乙方可提前偿还该笔借款。
（三）借款年利率：6%。
（四）付息方式：按月付息，可提前还本付息。
（五）资金用途：用于乙方日常经营活动。
（六）生效：合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份。自双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章之日起生效。
（七）其他：甲乙双方在履行本合同过程中产生争议，由双方友好协商，协商不成或无法协商，则任一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
四、关联交易对上市公司的影响
本次事项是为支持子公司业务发展，缓解资金压力，符合公司和全体股东利益，本次事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营业绩、日常生产造成重大不利影响。
五、本次关联交易履行的审议程序
公司于2026年8月31日召开了第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事李戈先生、谭红梅女士、周军民先生、肖铎先生回避表决，其余非关联董事审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。
在董事会审议前，公司第十届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过了该事项，该事项是为支持子公司业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第十届董事会第四次会议审议。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2026年9月1日
