广东欧莱高新材料股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行A股股票
预案（修订稿）披露的提示性公告
证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-038
广东欧莱高新材料股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行A股股票
预案（修订稿）披露的提示性公告
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及其他相关公告，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次发行预案（修订稿）及相关文件的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年9月2日
证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-039
广东欧莱高新材料股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行A股股票
方案及预案修订情况说明的公告
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年5月19日召开第二届董事会第二十一次会议及2026年6月5日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，公司股东会已授权董事会及其授权人士全权办理本次2026年度向特定对象发行A股股票发行相关事宜。
公司于2026年9月1日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对本次发行方案进行调整并对预案进行修订。本次发行方案的调整及预案的修订在股东会授权董事会审议事项范围内，无需提交股东会审议。主要内容如下：
一、本次向特定对象发行A股股票方案调整的具体内容
公司对本次向特定对象发行A股股票的发行决议有效期进行了调整，具体如下：
调整前：“本次向特定对象发行A股股票决议的有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。”
调整后：“本次向特定对象发行A股股票决议的有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月。”
二、本次向特定对象发行A股股票预案相关文件主要修订情况
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具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
公司本次发行预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认，公司本次发行预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，且最终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年9月2日
证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-040
广东欧莱高新材料股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2026年9月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于2026年8月28日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
根据公司股东会授予董事会办理与公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事宜的授权，现对公司2026年度向特定对象发行A股股票方案中“发行决议有效期”进行调整，不再设置自动延期条款，董事会将在调整后的发行决议有效期内按照股东会的授权办理本次发行相关事宜。具体如下：
原内容：
“本次向特定对象发行A股股票决议的有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。”
调整为：
“本次向特定对象发行A股股票决议的有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月。”
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
2、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司对本次发行方案、审议程序履行情况、项目审批核准情况等事宜进行了更新，并编制了《欧莱新材2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
3、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司结合本次向特定对象发行股票方案调整及实际情况，编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年9月2日
